La investigación por blanqueo de capitales en Estambul ordena la detención de 19 sospechosos
Quince personas fueron detenidas en la última operación mientras continúa la investigación.
Se ha puesto en marcha una nueva operación en Estambul en el marco de una investigación sospechosa de blanqueo de capitales dirigida contra la familia Sarigul, en la que se ordenó la detención de 19 sospechosos.
El caso está dirigido por la Fiscalía General de Estambul. El 13 de noviembre, la policía detuvo a 15 personas y pasó a solicitar la detención de otros sospechosos con órdenes de arresto.
A los sospechosos se les acusa de pertenecer a una organización criminal, de blanquear activos procedentes de actividades delictivas y de delitos de soborno.
Entre los detenidos en la operación había cinco sospechosos identificados por su nombre, y la policía arrestó también a otras cinco personas durante los mismos registros. Se incluyeron más nombres como detenidos, mientras que dos sospechosos identificados solo por sus iniciales seguían siendo buscados.
La investigación ya ha incluido actuaciones ante los tribunales contra un miembro de la familia, que fue detenido anteriormente y posteriormente puesto en libertad después de presentar una declaración adicional al amparo de una disposición de "arrepentimiento eficaz". El tribunal impuso una orden que restringe a la persona la salida de su domicilio.
Últimas novedades: la Fiscalía General de Estambul continúa con la investigación, y los procedimientos legales de los sospechosos detenidos siguen en marcha tras la última operación.
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Fuente:
Bold Medya