Siete acusados de fraude con IVA en Polonia utilizando film extensible y resinas plásticas
Los fiscales imputaron a un grupo que, presuntamente, operó en Polonia, Eslovaquia y la República Checa.
Siete personas han sido acusadas de fraude con IVA por transacciones relacionadas con film extensible y resinas plásticas granulado, según informaron los fiscales.
El caso concluyó con la presentación de un escrito de acusación tras una investigación realizada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Sede de la Policía Regional de Rzeszów, bajo la supervisión de la Fiscalía Regional de Rzeszów.
Los investigadores señalaron que el presunto esquema implicaba a una organización criminal que operaba en Polonia, Eslovaquia y la República Checa. El objetivo era la manipulación del IVA durante el comercio de esos materiales.
El asunto fue gestionado por investigadores policiales de delitos económicos de la región de Podkarpackie, y la acusación lo llevó ante los tribunales al presentar un escrito de acusación contra los siete acusados.
El último estado verificado es que los acusados han sido imputados y que el caso continúa tras el escrito de acusación.
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Fuente:
Poland Police