Hombres de Luton condenados por crear y vender registros fraudulentos de vacunación contra la COVID-19
Uno de los acusados fue encarcelado durante tres años y el otro recibió una condena suspendida con toque de queda.
Fraude
ENEX Premium Trading deberá entregar 5,2 millones de dólares tras una recuperación civil de la NCA
La investigación de la NCA vincula los fondos incautados con presunto blanqueo de capitales y evasión de sanciones.
Detienen en Dublín a un sospechoso de blanqueo de capitales tras una orden de la NCA
Edwin Omokhuale, de 39 años, fue detenido antes de un vuelo desde el Aeropuerto de Dublín y se enfrenta a la extradición al Reino Unido.