Una empresa de comercio agrícola ha acordado entregar más de 5,2 millones de dólares (3,84 millones de libras) tras una investigación de recuperación civil de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) sobre presunto blanqueo de capitales y evasión de sanciones. ENEX Premium Trading Limited, descrita como una empresa independiente dedicada a gestionar, transportar y financiar cereales, semillas oleaginosas y harinas de semillas oleaginosas, acordó el acuerdo después de que la NCA persiguiera fondos vinculados a sus cuentas en el Reino Unido. La NCA afirmó que ENEX, propiedad de Nadir Valiyev y Azerbaijan National y registrada en San Cristóbal y Nieves, transfirió sumas importantes a cuentas británicas abiertas recientemente a nombre de ENEX entre julio y septiembre de 2024. Al abrir las cuentas, Valiyev declaró a los investigadores que el origen del dinero era su patrimonio personal y los beneficios retenidos de estructuras comerciales anteriores, incluida una empresa registrada en Emiratos Árabes Unidos. La NCA afirmó que unas acusaciones difundidas durante 2024 sostenían que las empresas de Valiyev estaban implicadas en el envío de grano ucraniano robado. En noviembre de 2024, la NCA obtuvo una orden de congelación de cuentas sobre fondos de la cuenta de ENEX. Como parte de su investigación, la NCA rastreó el movimiento de los fondos congelados e identificó una presunta red de sociedades pantalla y cuentas bancarias. La agencia afirmó que se utilizaron transacciones a través de instituciones británicas de dinero electrónico para convertir los fondos en criptomonedas. Añadió que los fondos fueron rastreados hasta cuentas bancarias en China a nombre de ENEX, que habían recibido decenas de millones de libras de presuntas sociedades pantalla durante el mismo periodo, entre julio y septiembre de 2024. La NCA afirmó que las empresas que ingresaron dinero en las cuentas chinas de ENEX han sido designadas desde entonces en virtud de sanciones estadounidenses por su participación en la facilitación de ventas ilícitas de petróleo iraní y en el envío de fondos a la Fuerza QODS iraní. Valiyev negó haber participado en actividades delictivas, pero aceptó entregar el dinero. La NCA afirmó que el acuerdo no constituye una admisión de conducta ilícita ni una prueba de conducta delictiva. El caso sigue formando parte de la labor de recuperación civil de la NCA, cuyo objetivo es identificar y recuperar dinero que, según cree, se utiliza en delitos.