La Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) a accusé un duo d’avoir mis en place une fraude à l’investissement ayant causé des dommages d’un montant supérieur à deux milliards de couronnes tchèques, laissant environ 5 000 clients lésés. Les procureurs affirment que le stratagème reposait sur un réseau d’environ 70 sociétés commerciales liées entre elles. Le duo aurait construit cette structure au moins à partir de 2018 et l’aurait utilisée pour collecter de l’argent auprès d’investisseurs, avec des promesses de rendements annuels garantis compris entre 6 % et 15 %. La police a indiqué que le duo attirait des fonds grâce à des émissions d’obligations, d’actions et d’autres instruments d’investissement. Les enquêteurs allèguent toutefois que l’argent n’a pas été utilisé pour les projets annoncés, mais qu’il a surtout été affecté au fonctionnement des sociétés liées, qu’il a servi aux besoins personnels des suspects et à financer des versements à des investisseurs plus anciens. Les enquêteurs ont décrit le mécanisme comme un schéma de Ponzi, ce qui signifie que de l’argent frais était nécessaire pour maintenir les paiements. Ces derniers jours, la NCOZ a mené des perquisitions dans plusieurs lieux à travers la République tchèque, principalement dans la région de Moravie du Sud. Les agents ont saisi d’importantes quantités de preuves, y compris des documents papier et électroniques, et ont également saisi 50 ordinateurs destinés au minage de cryptomonnaies. L’affaire est suivie par le bureau du procureur de l’État régional de Brno. Le duo encourt jusqu’à 10 ans de prison et a été placé en détention provisoire par le tribunal.