La polizia ungherese ha arrestato i leader di una rete di riciclaggio di denaro che operava nel paese, dopo un’operazione di contrasto coordinata nella contea di Pest. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe utilizzato diverse decine di prestanome per ripulire denaro ricavato da schemi di truffa. L’unità di polizia della contea di Pest ha condotto l’operazione rivolta ai controllori interni. Il presunto metodo di riciclaggio si basava su intermediari, prestanome che aiutavano a spostare e a gestire i proventi della frode prima che potessero essere usati come se provenissero da fonti legittime. L’inchiesta si è conclusa con perquisizioni pensate per smantellare la leadership della rete. La polizia ha annunciato gli arresti dopo l’azione coordinata e ha detto che l’indagine mirava a fermare le attività del gruppo collegate a fondi legati a frodi.