Onderzoekers van de EPPO hebben deze week in Duitsland drie verdachten gearresteerd in een onderzoek naar een vermoedelijke criminele organisatie die ervan wordt beschuldigd een btw-fraude van 10 miljoen euro te hebben gepleegd, gekoppeld aan de verkoop van auto’s. Het Europees Openbaar Ministerie (European Public Prosecutor’s Office, EPPO) in München heeft om de actie verzocht. Zoekacties en inbeslagnemingen zijn in heel Duitsland uitgevoerd naast de arrestaties. De officieren van justitie zeiden dat de zaak draait om een vermeende btw-fraude in verband met de verkoop van auto’s. De vermoedelijke operatie wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het onderzoek leidde tot gerichte politieoptredens, waaronder zoekingen op relevante locaties en het in beslag nemen van materiaal dat verband houdt met het onderzoek. Na de handhavingsstappen zijn drie verdachten in verzekering gesteld als onderdeel van het lopende onderzoek.