Een trio dat ervan wordt beschuldigd kunstmatige intelligentie te hebben gebruikt om corporate leiders en advocaten na te doen, staat terecht met aanklachten die verband houden met frauduleuze feiten ter waarde van bijna 130 miljoen dollar, aldus aanklagers. Jacob Soall, Sharon Hazan en Guy Sheetrit werden in Europa gearresteerd en wachten op uitlevering aan de Verenigde Staten om daar te worden berecht voor samenspanning, witwassen en andere beschuldigingen. Aanklagers zeggen dat het plan liep van juli 2024 tot februari 2026. In de tenlastelegging staat dat de verdachten AI gebruikten om executives na te bootsen en vervolgens medewerkers wereldwijd in de richting stuurden van het doen van grote bankoverschrijvingen naar bankrekeningen die onder controle stonden van de samenzwering. De slachtoffers werd verteld dat ze hulp nodig hadden bij een vertrouwelijke financiële transactie. Aanklagers zeiden dat het trio AI-telefonische gesprekken gebruikte om een CEO van een bedrijf te imiteren via stem of beeld, en medewerkers instrueerde om contact op te nemen met advocaten bij grote internationale advocatenkantoren die zij beweerden ook aan de transactie te werken. Daarna zouden de verdachten volgens de aanklagers ook die advocaten hebben geïmiteerd. Daarmee versterkten ze het verzonnen verhaal en duwden ze de medewerker richting het overmaken van geld. In totaal zeggen aanklagers dat de bedrijven meer dan 129 miljoen dollar zijn kwijtgeraakt. In de tenlastelegging staan meerdere slachtoffers en bedragen, waaronder ongeveer 4,83 miljoen dollar die is afgenomen van een ziekenhuisorganisatie in Missouri, 2,68 miljoen dollar van een bank in Rhode Island, 2,97 miljoen dollar van een ziekenhuisorganisatie in Californië, 11,58 miljoen dollar van een fintechbedrijf gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, 4,64 miljoen dollar van een vermogensbeheerbedrijf voor onderlinge fondsen in Massachusetts en 5,24 miljoen dollar van een bedrijf voor huisdiervoeding in Florida. Soall (41) uit Marbella, Spanje, werd in juni in Spanje gearresteerd. Hazan (54) uit Israël werd in augustus in Spanje gearresteerd. Sheetrit (42) uit Israël en de Verenigde Arabische Emiraten werd in september in het Verenigd Koninkrijk gearresteerd. De maximale straf voor de ten laste gelegde feiten is tot 20 jaar federale gevangenisstraf. Aanklagers zeiden dat Hazan eerder, in 2008, in een federale rechtbank in Manhattan is veroordeeld voor samenspanning om bankfraude te plegen.