EPPO oskarża sześć osób w sprawie oszustwa wartego 7 milionów euro z udziałem holowników w Rumunii
Akt oskarżenia złożony do sądu w Jassach w związku z rzekomymi zakupami statków finansowanych przez UE.
Oszustwa
Policja zatrzymała podejrzanego „Mr. Choraitiko” za oszustwo podatkowe na 100 milionów
Funkcjonariusze zatrzymali go w Ioannina po planie ucieczki, badając sieć opartą na setkach firm.
Grecka policja aresztuje Giannakopoulosa na lotnisku po powrocie z Dubaju
Władze twierdzą, że za powiązaniami z piekarnią i klubami ze striptizem kryje się wielomilionowy schemat oszustw podatkowych.
Wielka Brytania skazuje oszusta Arifa Patela na 33,4 mln funtów, ale on mieszka w Dubaju
Patel został skazany na 20 lat pod nieobecność, jednak ekstradycja z ZEA nie doszła do skutku.
Turecki poseł oskarżony o pranie 600 mln euro łapówek
Śledczy zatrzymali 19 podejrzanych w śledztwie w sprawie prania pieniędzy w Şişli.
Węgierska policja aresztowała podejrzaną o oszustwa taksówkowe za dodanie dodatkowego zera
Jak twierdzi policja, miała zawyżać opłaty i zabierać pasażerów bez uprawnień.
Właściciel greckiego łańcucha piekarni zatrzymany w sprawie domniemanego oszustwa podatkowego na kilka milionów euro
Policja zatrzymuje księgowego. Spodziewane są kolejne zatrzymania w Grecji po powrocie podejrzanego z Dubaju.
Udawani karabinierzy oszukali starszą kobietę w Desenzano del Garda, 2 zatrzymania
Dwóch podejrzanych zatrzymano podczas obserwacji, a następnie przewieziono do Brescii po usiłowaniu oszustwa.
Policja zatrzymała dwóch podejrzanych o „mule” w sprawach oszustwa LuxTrust
Jedno zatrzymanie było następstwem zgłoszenia dotyczącego phishingu LuxTrust, a drugie doprowadziło do zabezpieczenia haszyszu.
Policja w Kifisii aresztowała pięć osób za nielegalne usługi parkingowe w klubach nocnych
Pięciu podejrzanych miało zabrać kluczyki i pobierać opłaty od kierowców bez wydawania paragonów.
Dwóch Bułgarów zatrzymanych za fałszywe telefoniczne oszustwo podszywające się pod policję w Serres w Grecji
Policja zatrzymała obu podejrzanych po schemacie z „fałszywymi policjantami”.
Dwóch mężczyzn tymczasowo aresztowanych w Danii w sprawie oszustw związanych z kontaktem
Policja umieszcza oskarżonych w areszcie, gdy trwa śledztwo
Slava Ukraini: była szefowa oskarżona o wyrządzenie szkody 450 tys. euro
W sądzie okręgowym Harju trwa proces Lehtme. Prokurator przedstawia na rozprawie sprzeczności w dokumentach.
Garda przeszukuje i zabezpiecza dwa BMW X5 w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy
Nie dokonano aresztowań, ponieważ Sinn Féin popiera trwające śledztwo w sprawie dublinskiej organizacji charytatywnej.
Inspektor zatrzymany przez rumuńską DNA za rzekomą łapówkę w wysokości 45.000 lei
Złapano go na gorącym uczynku, gdy odbierał pieniądze, a prokuratorzy znaleźli w domu około 90.000 euro.
Ostatni dzień szkolenia TEKLA w Opolskim ukierunkowany na przestępstwa podatkowe i korupcyjne
Funkcjonariusze szkoleni w zwalczaniu korupcji i oszustw w podatku VAT w ramach programu policyjno-Służba Celno-Skarbowa.
Sąd w Danii podtrzymuje wyrok skazujący za oszustwa koronowe i pranie pieniędzy
Østre Landsret potwierdza karę w sprawie dotyczącej kantoru wymiany walut.
EPPO Hamburg skazuje członków 200-milionowej afery oszustw VAT z użyciem Hawali
Dwie osoby zostały skazane po śledztwie Goliath dotyczącym wewnątrzwspólnotowych oszustw w VAT i prania pieniędzy.
Kobieta traci prawie 290 tys. zł na fałszywą inwestycję online w Zielonej Górze
Wykonała kilka przelewów i zainstalowała program używany do przejmowania jej kont.
Trzech skazanych za oszustwo w sądzie w Odense w Danii
Sąd w Odense wydał wyroki pozbawienia wolności w sprawie oszustwa.