Europejska Prokuratura Publiczna (EPPO) w Hamburgu doprowadziła do skazań dwóch członków organizacji przestępczej stojącej za schematem oszustw w VAT we handlu wewnątrzwspólnotowym na kwotę 200 milionów euro. Sprawa o kryptonimie Goliath obejmowała także, jak podało EPPO, pranie pieniędzy za pomocą Hawali. Schemat koncentrował się na transakcjach związanych z VAT w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, wykorzystując sieć Hawala jako element procesu prania pieniędzy. EPPO wskazało, że wyroki zapadły po przeprowadzeniu przez prokuraturę własnego śledztwa i podjęciu działań prawnych w związku z grupą. EPPO nie podało w swoim komunikacie dalszych szczegółów operacyjnych, ale potwierdziło, że dwaj skazani członkowie zostali uznani za odpowiedzialnych za swoją rolę w powiązanej z oszustwami w VAT oraz związanym z nimi praniem pieniędzy organizacji przestępczej. Aktualny etap sprawy jest taki, że uzyskano skazania, a sprawę prowadziło EPPO w Hamburgu.