Matolcsy, były prezes banku centralnego Węgier, zatrzymany za podejrzeniem oszustwa
Prokuratorzy twierdzą, że sprawa powiązana z fundacjami NBH spowodowała dużą stratę finansową.
Oszustwa
Burmistrz Petrich oskarżony o oszustwo w sprawie muzeum dziedzictwa kulturowego finansowanego z UE
EPPO złożyło akt oskarżenia w Sądzie Miejskim w Sofii w sprawie domniemanego schematu związanego z odbudowanym budynkiem.
Oszustwa: sprawcy zadzwonili do starszego małżeństwa i ukradli 6 milionów forintów na Węgrzech
Policja informuje, że oszustwo polegało na podszywaniu się pod prawnika i twierdzeniu, że syn trafił do więzienia.
Sąd w Stambule aresztował dziennikarza w śledztwie w sprawie prania pieniędzy powiązanym z rodziną posła
Murat Ağırel i 14 innych osób stanie przed sądem po tym, jak krewni opozycyjnego polityka Mustafy Sarıgüla zostali zaatakowani.
Para zatrzymana w Algarve za oszustwo z fikcyjnym wypadkiem na ponad 2.000 euro wobec starszego mężczyzny
Funkcjonariusze GNR odzyskali całą gotówkę po zatrzymaniu w Silves.
Policja w Paksie prowadzi dochodzenie w sprawie mężczyzny oskarżonego o sprzedaż samochodu firmowego na fałszywych dokumentach
Śledczy zakończyli sprawę latem, dotyczącą kradzieży i sprzedaży w okolicy Baja.
Policja zatrzymała podejrzaną parę w Silves po wymuszeniu 2 000 euro
GNR twierdzi, że ofiary były naciskane, aby nie zgłaszały „fałszywego wypadku” policji ani ubezpieczycielom.
Policja w Budapeszcie zatrzymała podejrzanych domagających się 7 milionów na naprawę dachu
Dwóch mężczyzn zatrzymano, zanim przekazano kolejną płatność.
Spór o kanadyjską ekstradycję po pracy wykładowcy-dekana z Manitoby na niemieckiej uczelni
Jonathan Black-Branch grozi ekstradycja za oszustwa po kwietniowym zatrzymaniu w pobliżu Paryża.
Piętnaście osób zatrzymanych w Stambule w śledztwie ws. prania pieniędzy, Sarıgül twierdzi, że dokumenty zostały podrobione
Mustafa Sarıgül mówi, że zarzuty opierają się na fałszywych dokumentach po zatrzymaniu jego byłej żony i syna.
DIICOT składa apelację w sprawie aresztu prewencyjnego Călina Georgescu rozpatrywana w Bukareszcie
Sąd Apelacyjny rozstrzyga ostatecznie, czy pozostaje w areszcie tymczasowym, czy trafia do aresztu domowego.
Policja zatrzymała 19-latka za oszustwa z call center w Ludwigshafen
Zarzuca się łączną szkodę w wysokości 48 000 euro oraz 18 przypadków od stycznia 2026 roku.
Dwóch podejrzanych zatrzymanych w Milazzo za domniemane oszustwo wobec starszej kobiety
22-latek i 25-latek staną teraz przed zarzutami, w tym oszustwa zuchwałego i porwania.
9 zatrzymanych w Polsce w sprawie o pranie pieniędzy powiązanej z oszustwami inwestycyjnymi
Wspólna operacja CBZC, Straży Granicznej i ABW jest nadzorowana przez prokuratorów w Łodzi.
25-latek oszust zatrzymany we Wrocławiu po wypłacie 53 000 zł
Policjanci z Lublina złapali go na gorącym uczynku i zwrócili oszczędności 89-latki.
Polska Policja ostrzega przed oszustwami pożyczkowymi w crowdfundingu na webinarze CEDUR
Webinar o ryzykach i oszustwach w pożyczkach peer-to-peer odbywa się z udziałem regulatora finansowego i Policji.
Policja przejęła prawie 2 mln euro gotówki w Neapolu w śledztwie ws. oszustw podatkowych dotyczących łososia
Guardia di Finanza nakazała też zajęcia o wartości 17,6 mln euro, w ramach 87 mln euro fałszywych faktur.
Policja zajęła 2,1 mln euro w fałszywych banknotach po rip-dealu w Marbelli
Trzech podejrzanych zatrzymanych w skoordynowanej operacji Austria Hiszpania powiązanej z rip-dealem OCG.
Instruktor fitness w Bukareszcie oskarżony o zebranie 150 tys. euro odsetek
Policja twierdzi, że miał rzekomo wziąć 18.500 lei i zażądać ponad 160.000 lei więcej.
Policja bada kradzieże i oszustwa na kwotę 3 mln UAH we lwowskich klubach nocnych
Siedemnaście przeszukań zabezpieczyło dowody cyfrowe, a wszczęto postępowania w sprawie domniemanych wypłat z kart.