Policja przejęła prawie 2 mln euro gotówki od firmy z branży owoców morza w pobliżu Neapolu, w ramach dochodzenia w sprawie rzekomych oszustw podatkowych i prania pieniędzy w hurtowym handlu rybami, podaje ANSA. Guardia di Finanza ustaliła, że pieniądze były ukryte m.in. w pobliżu chłodni, w meblach biurowych oraz w szafce w pomieszczeniu przebieralni na terenie zakładów w Mugnano di Napoli. Przeszukania, rozpoczęte 14 października, doprowadziły łącznie do odzyskania 2,19 mln euro gotówki. Prokuratorzy badają 14 osób i podmiotów prawnych w związku z zarzutami wystawiania fałszywych faktur o wartości 87 mln euro. Twierdzą, że wykorzystano spółki-przykrywki w celu uniknięcia VAT przy hurtowej sprzedaży łososia, tuńczyka, okonia morskiego i dorady, co miało umożliwić sprzedaż ryb poniżej cen pobieranych przez firmy, które płacą podatki. Śledczy twierdzą również, że schemat obejmował fałszywe zapisy księgowe wykorzystywane do uzyskiwania bankowych pożyczek gwarantowanych przez państwo. Zgodnie z ustaleniami prokuratorów nielegalne zyski miały następnie zostać reinwestowane w firmy i nieruchomości. W ramach postanowienia o zajęciu majątku o wartości 17,6 mln euro policja zajęła 70 nieruchomości, 11 działek, pojazdy, luksusowe zegarki oraz złotą biżuterię. Według doniesień ryby były kupowane głównie od operatorów ze Szwecji, Hiszpanii i Grecji. Postępowanie pozostaje na etapie wstępnym, a osoby objęte sprawą uznaje się za niewinne, dopóki nie zostaną skazane.