Armênia prende o fundador da Tashir, Samvel Karapetyan, após caso de AMD 64,6 bilhões
Investigadores abriram acusações por apropriação indébita e lavagem de dinheiro e realizaram buscas em 65 locais
O empresário armênio e fundador do Tashir Group, Samvel Karapetyan, foi preso, informou o Comitê Investigativo do país.
Os procuradores abriram um processo criminal alegando danos financeiros de grande escala às Electric Networks of Armenia, com perdas totais reclamadas de mais de AMD 64,585 bilhões.
Os investigadores afirmaram que as acusações incluem apropriação indébita de bens confiados e lavagem de dinheiro. Eles também relataram processos criminais contra Karapetyan e outras 35 pessoas.
Durante o caso, as forças de segurança realizaram buscas simultâneas em 65 locais, incluindo residências e endereços operacionais de empresas.
Karapetyan está em prisão domiciliar em conexão com processos criminais separados. Ele também foi acusado de fazer apelos públicos para tomar o poder e derrubar a ordem constitucional.
Além disso, ele enfrentou uma acusação de lavagem de dinheiro em outro caso.
A investigação está em andamento, com o empresário detido sob prisão domiciliar nos processos descritos pelos investigadores.
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Fonte:
Armenpress