Procuradoria de Belgrado ordena a prisão por doações de 14,1 milhões de dinares
Ex-diretor da Beogradske elektrane é acusado, enquanto outros seis enfrentam acusações de lavagem de dinheiro.
Os procuradores de Belgrado ordenaram a prisão do ex-diretor da Beogradske elektrane, Rade Basta, e de outras sete pessoas por suposto abuso de cargo e lavagem de dinheiro ligados a doações.
Investigadores suspeitam que o esquema envolveu 14.100.000 dinares em pagamentos “sem fundamento” a partir de 27 de novembro de 2020, quando Basta era diretor da empresa, até datas indicadas de forma diferente em relatórios separados, seja 1 de junho ou 6 de junho de 2022.
Os procuradores afirmam que Basta emitiu dez decisões sem base para conceder doações em dinheiro a várias associações, organizações e sociedades, supostamente violando a decisão da empresa sobre assistência a grupos registrados.
A polícia alega que as doações, incluindo pagamentos de mais de 100.000 dinares cada, foram realizadas pelo diretor executivo de assuntos econômicos e financeiros da empresa. Os investigadores acusam essa pessoa de saber que as decisões e os contratos foram emitidos em desacordo com a regulamentação.
Os outros seis suspeitos presos são acusados de lavagem de dinheiro. Investigadores acreditam que foi alcançado um acordo entre 18 de junho de 2021 e 25 de março de 2022 com representantes de cinco associações sobre como as doações seriam devolvidas.
O método alegado teria funcionado assim: depois que as doações chegaram às contas das associações, os representantes retiraram o dinheiro em espécie. Os procuradores dizem que cerca de 90 por cento dos valores foi para um suspeito e aproximadamente 10 por cento ficou com a associação como taxa.
De acordo com os materiais do caso, oito doações passaram por esse arranjo, totalizando seis milhões de dinares. Os procuradores alegam que as associações não registraram o dinheiro retirado em seus livros ou o registraram por meio de outros pagamentos, criando a aparência de que as doações foram gastas como pretendido.
As prisões foram realizadas pelo Serviço Anticorrupção da Direção da Polícia Criminal, junto com buscas em instalações. Todos os suspeitos foram mantidos por até 48 horas antes de serem levados ao Gabinete do Ministério Público Superior em Belgrado, dentro do prazo legal.
O caso está sendo tratado pelo Departamento Especial para a Supressão da Corrupção, cabendo a determinação da culpa por meio de decisão judicial final.
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Fonte:
srpske.rs