Matolcsy, ex-governador do banco central da Hungria, detido por suspeita de fraude
Os procuradores dizem que um caso ligado a fundações da NBH causou uma grande perda financeira.
Fraude
Presidente da câmara de Petrich acusado de fraude por museu do património cultural financiado pela UE
A EPPO apresentou uma acusação no Tribunal da Cidade de Sófia por um alegado esquema que envolvia um edifício reconstruído.
Golpistas ligam para um casal de idosos e roubam 6 milhões de forints na Hungria
A polícia informou que o golpe envolveu um advogado falso e a alegação de que o filho tinha sido preso.
Tribunal de Istambul manda jornalista para a prisão em investigação por lavagem de dinheiro ligada à família de um deputado
Murat Ağırel e mais 14 pessoas vão a julgamento após parentes do opositor Mustafa Sarıgül serem alvo de ataques.
Casal detido no Algarve por golpe de falso acidente com mais de 2.000 euros a um homem idoso
Agentes da GNR recuperaram a quantia total em dinheiro após a detenção em Silves.
Polícia de Paks investiga homem acusado de vender um automóvel da empresa com documentos falsos
Os investigadores concluíram o caso durante o verão, sobre o roubo e a venda perto de Baja.
Polícia detém casal suspeito em Silves por exigir 2.000 euros
GNR diz que as vítimas foram pressionadas a não comunicar o “falso acidente” à polícia nem às seguradoras.
Polícia de Budapeste detém suspeitos que exigiam 7 milhões para reparar o telhado
Dois homens foram detidos antes de uma nova quantia ser entregue.
Disputa de extradição do Canadá após um reitor de Manitoba ter dado aulas em uma universidade alemã
Jonathan Black-Branch enfrenta extradição por fraude depois de ser detido em abril perto de Paris.
Quinze pessoas detidas em Istambul numa investigação por lavagem de dinheiro, Sarıgül diz que os documentos foram falsificados
Mustafa Sarıgül afirma que as acusações se baseiam em documentos falsos depois de a sua ex-esposa e o seu filho terem sido detidos.
Apelo da DIICOT sobre a prisão preventiva de Călin Georgescu é analisado em Bucareste
O Tribunal de Recurso decide de forma definitiva se ele continua em prisão preventiva ou passa para prisão domiciliária.
Polícia detém um jovem de 19 anos por fraude em centro de chamadas em Ludwigshafen
São alegados um prejuízo total de 48.000 euros e 18 casos desde janeiro de 2026.
Dois suspeitos detidos em Milazzo por alegado esquema contra uma mulher idosa
Um homem de 22 anos e outro de 25 anos enfrentam agora acusações, incluindo fraude agravada e sequestro.
9 detidos na Polónia numa investigação por lavagem de dinheiro ligada a fraude de investimento
A operação conjunta do CBZC, da Guarda de Fronteiras e da ABW é supervisionada por procuradores em Łódź.
Detido um fraudeiro de 25 anos em Wrocław após pagamento de 53.000 zł
A polícia de Lublin apanhou-o no local e devolveu as poupanças de uma mulher de 89 anos.
Polícia polonesa alerta para golpes de empréstimos por crowdfunding em webinar da CEDUR
Webinar sobre riscos e fraude no empréstimo peer-to-peer acontece com o regulador financeiro e a polícia.
Polícia apreende quase 2 milhões de euros em dinheiro em Nápoles em investigação de fraude fiscal do salmão
A Guardia di Finanza também ordena apreensões no valor de 17,6 milhões de euros, no âmbito de 87 milhões de euros em faturas falsas.
Polícia apreende 2,1 milhões de euros em notas falsas após rip-deal em Marbella
Três suspeitos detidos em operação coordenada entre Áustria e Espanha ligada a um rip-deal de uma OCG.
Instrutor de fitness em Bucareste acusado de recolher 150 mil euros em juros
A polícia diz que ele terá recebido 18.500 lei e exigido mais de 160.000 lei adicionais.
Polícia investiga furtos e fraudes no valor de 3 milhões de UAH em clubes noturnos de Lviv
Dezessete buscas apreenderam evidências digitais e foram instaurados processos por alegados saques com cartão.