Polícia alerta: mulher idosa perde 50.000 zł com golpe do falso médico
O golpista alegou que um filho e a nora estavam gravemente doentes e que precisavam com urgência de dinheiro para medicamentos.
Fraude
Polícia faz operação contra anel de certificados falsos de idiomas; sete suspeitos detidos na Alemanha
Mais de 30 locais foram revistados, com provas apreendidas após prisões na Renânia do Norte-Vestfália (NRW) e na região de Munique.
Polícia acusa dupla de fraude de investimento do tipo Ponzi de dois mil milhões de coroas
O caso envolve cerca de 5.000 vítimas e buscas na República Checa.
Polícia detém dois por fraude em bilhetes TITO com mais de 45.000 euros em Fuerteventura
O alegado esquema duplicava bilhetes de prémios de máquinas de jogo durante cerca de 15 meses.
A Lituânia indiciou 12 suspeitos por alegada fraude num projeto da UE de 1,3 milhão de euros
A EPPO em Vilnius acusa um grupo num caso de fraude e falsificação de documentos ligado a dois projetos financiados pela UE.
290.000 euros em itens de luxo apreendidos em inquérito por lavagem de dinheiro com dinheiro de caridade
As buscas da Garda renderam BMW X5, bolsas Louis Vuitton, relógios Rolex e joias no valor de quase 300.000 euros.
Golpistas exigem 100 milhões de forints a um homem de 74 anos
A polícia húngara disse que os alegados golpistas se passaram por investigadores e pediram transferências bancárias ou entregas de dinheiro em espécie.
Polícia detém jovem em Avezzano por roubo agravado e fraude com cartão
Foi apanhado a pagar com um cartão de crédito roubado e ficou em prisão domiciliária.
EPPO realiza buscas na Eslováquia no inquérito sobre fraude aduaneira “Pantastic”
As buscas decorreram terça e quarta-feira, enquanto os investigadores visavam o alegado contrabando de têxteis e calçado.
Fraude fiscal do Pizza Fan é alegada: software teria ocultado 25 milhões de euros em IVA
A polícia prendeu nove pessoas e apreendeu mais de 500.000 euros em dinheiro na casa do proprietário.
Polícia acusa homem de fraudar um “parceiro” em 135.000 zlótis
Os agentes dizem que o esquema decorreu de 2024 a 2026 e pode levar a até oito anos.
Autarca de Kardzhali, Erol Myumyun, detido por ordem de 5 milhões de leva
A polícia levou o autarca, num caso ligado a uma investigação sobre a aquisição de um abrigo municipal para animais.
Polícia alerta para investimentos falsos que prometem ganhos rápidos
A campanha “Bankowcy dla CyberEdukacji” incentiva as pessoas a verificarem quem administra o dinheiro.
Itália: EPPO investiga fraude em subsídios agrícolas, duas organizações, 10 suspeitos
Os carabinieri realizaram medidas cautelares solicitadas pela EPPO em Palermo.
Carabinieri detêm dupla acusada de golpe do finto carabiniere em Alba
Segundo a acusação, roubaram 53.900 euros a duas mulheres idosas e depois foram apanhados com o dinheiro.
Dois detidos em Almere por suspeita de lavagem de dinheiro de milhões
A FIOD faz buscas nas casas e apreende bens num alegado caso de fraude hipotecária.
8.956 menores de 30 anos detidos por lavagem de dinheiro na Inglaterra e no País de Gales
A polícia alerta que grupos de crime organizado recrutam jovens estudantes como “mulas” financeiras depois de chegarem ao Reino Unido.
Homem suspeito de se passar por funcionário da inteligência do Kosovo e pedir dinheiro por um emprego em Priština
A polícia deteve D. N. a 21 de outubro por alegada fraude que terá durado mais de um ano.
Interpol: solicitados alertas vermelhos para suspeitos de fraude na construção em Ivano-Frankivsk
Três promotores imobiliários enfrentam acusações por perdas que totalizam mais de 235 milhões de hryvnias.
Polícia detém 2 suspeitos em Cervinara por casos de fraude contra idosos
Enfrentam acusações suspeitas de fraude após pulseiras eletrónicas e uma paragem na A16.