Garda durchsucht und beschlagnahmt zwei BMW X5 in Ermittlungen wegen Geldwäsche
Es gab keine Festnahmen, da Sinn Féin die laufende Untersuchung für eine Dubliner Wohltätigkeitsorganisation unterstützt.
Der Sinn-Féin-Anführer Mary Lou McDonald hat gesagt, ihre Partei unterstütze eine laufende Untersuchung wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit einer Wohltätigkeitsorganisation, die von einem Abgeordneten der Partei geleitet wird.
Die Ermittlungen richten sich auf Liberty Recycling Training And Development CLG, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Dublin, die von Aengus Ó Snodaigh geleitet wird. Die Garda hat in Dublin und in weiteren Grafschaften umfassende Durchsuchungen durchgeführt. Dabei nahmen Ermittler im Zuge der Operation zwei BMW-X5-Fahrzeuge, Uhren und Designer-Taschen an sich.
Ermittler der Geldwäsche-untereinheit der Money-Laundering-Investigation-Einheit im Garda National Economic Crime Bureau führten die Durchsuchungen an. In der vergangenen Woche am Dienstag und Mittwoch führten sie Durchsuchungsbeschlüsse an Orten in ganz Dublin sowie in den Regionen im Osten und Süden aus.
Ein Sprecher der Garda bestätigte, dass die Ermittlungen weiter laufen. Niemand wurde von der Garda festgenommen.
McDonald sagte, wenn Fehlverhalten aufgedeckt werde, müsse es Konsequenzen geben. Sie fügte hinzu, Sinn Féin sei von der Garda nicht in Bezug auf Ó Snodaigh kontaktiert worden, und es gebe keinen Hinweis auf Fehlverhalten seinerseits.
Der Charities Regulator erklärte, man stehe in Kontakt mit den Treuhändern der Organisation, könne aber nicht weiter kommentieren, weil eine aktive Garda-Ermittlung im Gange sei.
Liberty Recycling Training And Development CLG mit Sitz im Bluebell Industrial Estate in Dublin 12 wurde 2001 gegründet. Ó Snodaigh gehörte zu vier Gründungsmitgliedern des Vorstands. Der neueste Finanzbericht führt als Haupttätigkeit das Einsammeln von gebrauchter Kleidung und deren Weiterverkauf außerhalb der EU sowie in Irland sowie die Rehabilitation von Drogenabhängigen durch Arbeit und Ausbildung.
Für das Geschäftsjahr bis Dezember 2024 meldete das Unternehmen Gesamteinnahmen in Höhe von 3.633.263 Euro und Ausgaben in Höhe von 3.980.895 Euro. Außerdem erhielt es vom Department of Social Protection einen Community-Employment-Zuschuss in Höhe von 487.213 Euro, um Menschen in der Drogenrehabilitation zu unterstützen und zu integrieren.
Die Ermittlungen dauern an. Die Garda arbeitet weiter und der Charities Regulator steht weiterhin mit den Treuhändern in Kontakt.
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Quelle:
The Journal