Las autoridades del Reino Unido arrestan a tres personas en una investigación por blanqueo de dinero y uso de información privilegiada
Más de 100 agentes registraron cinco domicilios en Londres y Manchester, según la FCA.
Las autoridades del Reino Unido arrestaron a tres personas como parte de una gran operación dirigida contra un grupo delictivo organizado, sospechoso de blanqueo de dinero y uso de información privilegiada.
Más de 100 agentes realizaron registros en cinco propiedades residenciales en Londres y Manchester, informó el martes la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).
Las detenciones se producen después de la investigación de la FCA sobre presuntas irregularidades financieras vinculadas a un grupo organizado.
El informe no detalló el estado más reciente de los sospechosos.
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Fuente:
AML Intelligence