Władze brytyjskie zatrzymały trzy osoby w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy i obrotu informacjami poufnymi
Ponad 100 agentów przeszukało pięć domów w Londynie i Manchesterze, poinformowała FCA.
Władze brytyjskie zatrzymały trzy osoby w ramach dużej operacji wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą podejrzewaną o pranie pieniędzy i obrót informacjami poufnymi.
Ponad 100 agentów przeprowadziło w pięciu nieruchomościach mieszkalnych przeszukania w Londynie i Manchesterze, podała we wtorek Financial Conduct Authority (FCA).
Zatrzymania następują po dochodzeniu FCA w sprawie podejrzeń dotyczących nieprawidłowości finansowych powiązanych z zorganizowaną grupą.
W raporcie nie podano najnowszego statusu podejrzanych.
REKLAMA
Źródło:
AML Intelligence