La EPPO acusa a seis en un fraude de 7 millones de euros sobre remolcadores en Rumanía
La acusación se presenta ante el Tribunal de Iași por presuntas compras de embarcaciones financiadas por la UE.
Fraude
La policía arresta al presunto “Mr. Choraitiko” por fraude fiscal de 100 millones
Los agentes lo interceptaron en Ioannina tras un plan para huir, mientras investigan una red apoyada en cientos de empresas.
La policía griega arresta a Giannakopoulos en el aeropuerto tras su regreso de Dubái
Las autoridades alegan un presunto fraude fiscal de varios millones de euros detrás de los vínculos con la panadería y los clubes de alterne.
El Reino Unido condena a Arif Patel por una estafa de 33,4 millones de libras, pero vive en Dubái
Patel fue condenado a 20 años en rebeldía, pero la extradición desde Emiratos Árabes Unidos fracasó.
Acusan a un legislador turco de blanquear 600 millones de euros en sobornos
Los investigadores detienen a 19 sospechosos en una investigación por blanqueo de dinero en Şişli.
La policía de Hungría arresta a una sospechosa de fraude en taxis por cobrar una cifra extra
Según la policía, presuntamente cobró de más a los pasajeros y los llevó sin permiso.
Detenido el propietario de una cadena de panaderías griega por un presunto fraude fiscal de millones de euros
La policía detiene a un contable, y se esperan más arrestos en Grecia después de que el sospechoso regrese de Dubái.
Finti Carabinieri truffano a una anciana en Desenzano del Garda, 2 arrestos
Dos sospechosos detenidos en una persecución, y luego trasladados a Brescia tras el intento de estafa.
La policía arresta a dos sospechosos de mulas de dinero en casos del presunto fraude de LuxTrust
Una detención siguió a una denuncia por phishing relacionada con LuxTrust, y otra permitió el decomiso de hachís.
La policía de Kifisia arresta a cinco por servicios ilegales de estacionamiento en discotecas
Cinco sospechosos habrían tomado las llaves y cobrado a los conductores sin emitir recibos.
Dos búlgaros arrestados por una falsa estafa telefónica de la policía en Serres, Grecia
La policía detuvo a ambos sospechosos tras el supuesto esquema de los “falsos policías”.
Dos hombres en prisión preventiva en Dinamarca por un caso de fraude de contactos
La policía mantiene en custodia a los acusados mientras continúa la investigación
Slava Ukraini: la ex presidenta acusada de causar un perjuicio de 450.000 euros
En el Tribunal de condado de Harju se celebra el proceso de Lehtme, y el fiscal presenta en el juicio contradicciones en documentos.
La Garda busca y se incauta de dos BMW X5 en una investigación por lavado de dinero
No hubo detenciones, ya que Sinn Féin respalda la investigación en curso en una entidad benéfica de Dublín.
Un inspector detenido por la DNA de Rumanía por un presunto soborno de 45.000 lei
Lo sorprendieron recibiendo el dinero y los fiscales encontraron unos 90.000 euros en su domicilio.
El último día del entrenamiento TEKLA en Opolskie se centra en delitos fiscales y de corrupción
Agentes formados para combatir la corrupción y el fraude de IVA dentro de un programa conjunto entre la policía y el Servicio de Aduanas y Administración Tributaria, Służba Celno-Skarbowa.
Un tribunal danés confirma la condena por fraude con coronas y blanqueo de dinero
Østre Landsret confirma una sentencia en un caso que involucra a una casa de cambio.
La EPPO de Hamburgo condena a miembros de un fraude del IVA de 200 millones de euros mediante Hawala
Dos personas fueron condenadas tras la investigación Goliath sobre el fraude del IVA intracomunitario y el blanqueo de capitales.
Una mujer pierde casi 290.000 zł en una falsa inversión online en Zielona Góra
Hizo varias transferencias y instaló un software que servía para hacerse con el control de sus cuentas.
Tres condenados por fraude en el tribunal de Odense en Dinamarca
El tribunal de Odense impuso penas de prisión en el caso de fraude.