La Fiscalía Europea (EPPO) en Hamburgo ha logrado condenas de dos miembros de una organización criminal detrás de un esquema de fraude del IVA intracomunitario por valor de 200 millones de euros. El caso, con el nombre en clave Goliath, también incluyó el blanqueo de dinero mediante Hawala, según la EPPO. El plan se dirigía a operaciones de IVA en el comercio intracomunitario, utilizando una red Hawala como parte del proceso de blanqueo. La EPPO indicó que las condenas se produjeron tras su investigación y acciones legales relacionadas con el grupo. La EPPO no facilitó más detalles operativos en el anuncio, pero confirmó que los dos miembros condenados fueron hallados responsables por su papel en la organización criminal vinculada al fraude del IVA y al blanqueo de capitales relacionado. El estado más reciente es que se han obtenido condenas, y el asunto fue tramitado por la EPPO en Hamburgo.