La policía advierte: una mujer anciana pierde 50.000 zł por una estafa de falso médico
El estafador afirmó que un hijo y la nuera estaban gravemente enfermos y que necesitaban con urgencia dinero para medicamentos.
Fraude
Redada policial contra una red de certificados falsos de idiomas; siete sospechosos detenidos en Alemania
Se registraron más de 30 lugares y se incautaron pruebas tras arrestos en NRW y la región de Múnich.
La policía acusa a un dúo de fraude de inversión Ponzi de dos mil millones de coronas
El caso involucra a unas 5.000 víctimas y registros en la República Checa.
La Policía detiene a dos por fraude con boletos TITO de más de 45.000 euros en Fuerteventura
El supuesto esquema duplicaba los boletos premiados de las máquinas recreativas durante unos 15 meses.
Lituania imputa a 12 sospechosos por presunto fraude de un proyecto de la UE de 1,3 millones de euros
La Fiscalía Europea (EPPO) en Vilna acusa a un grupo en un caso de fraude y falsificación de documentos vinculado a dos proyectos financiados por la UE.
290.000 euros en artículos de lujo incautados en una investigación por blanqueo de capitales con dinero benéfico
Las redadas de la Garda se saldan con la incautación de BMW X5, bolsos de Louis Vuitton, relojes Rolex y joyas por un valor cercano a los 300.000 euros.
Los estafadores piden 100 millones de forintos a un hombre de 74 años
Según la policía húngara, los presuntos estafadores se hicieron pasar por investigadores y solicitaron transferencias bancarias o entrega de dinero en efectivo.
La policía arresta a un joven en Avezzano por robo agravado y fraude con tarjetas
Lo sorprendieron pagando con una tarjeta de crédito robada y quedó bajo arresto domiciliario.
La EPPO registra registros en Eslovaquia en el caso de fraude aduanero “Pantastic”
Los registros se realizaron el martes y el miércoles mientras los investigadores buscaban presunto contrabando de textiles y calzado.
Se alega un fraude fiscal del fan de la pizza: un software ocultó 25 millones de euros en IVA
La policía ha detenido a nueve personas y ha incautado más de 500.000 euros en efectivo en el domicilio del propietario.
La policía acusa a un hombre de estafar a un “socio” por 135.000 zlotys
La policía afirma que el esquema se extendió de 2024 a 2026 y podría acarrear hasta ocho años.
El alcalde de Kardzhali, Erol Myumyun, detenido por una orden de 5 millones de levs
La policía se llevó al alcalde en el marco de un caso vinculado a una investigación sobre la compra de un refugio municipal de animales.
La policía advierte sobre inversiones falsas que prometen ganancias rápidas
La campaña “Bankowcy dla CyberEdukacji” pide que se compruebe quién gestiona el dinero.
La EPPO de Italia investiga el fraude de subvenciones agrícolas con dos grupos y 10 sospechosos
Los carabinieri llevaron a cabo medidas cautelares solicitadas por la EPPO en Palermo.
Los carabinieri detienen a una pareja acusada de la estafa del finto carabiniere en Alba
Según la acusación, robaron 53.900 euros a dos mujeres de edad avanzada y luego fueron arrestados con el botín.
Detenidas dos personas en Almere por presunto blanqueo de dinero de millones
La FIOD registra domicilios y se incauta de bienes en un presunto caso de fraude hipotecario.
8.956 menores de 30 años detenidos por blanqueo de capitales en Inglaterra y Gales
La policía advierte de que los grupos del crimen organizado reclutan a estudiantes jóvenes como mulas de dinero tras llegar al Reino Unido.
Un hombre sospechoso de hacerse pasar por un trabajador de inteligencia de Kosovo y pedir dinero por un empleo en Priština
La policía detuvo el 21 de octubre a D. N. por presunto fraude que habría durado más de un año.
Se solicitan alertas rojas de Interpol para sospechosos de fraude inmobiliario en Ivano-Frankivsk
Tres promotores inmobiliarios se enfrentan a cargos por pérdidas que suman más de 235 millones de hryvnias.
La policía arresta a 2 sospechosos en Cervinara por casos de fraude a ancianos
Enfrentan presuntos cargos por fraude tras brazaletes electrónicos y un control en la A16.