Detenido el exgobernador del banco central húngaro Matolcsy por supuesto fraude
Los fiscales aseguran que un caso vinculado a las fundaciones del NBH provocó una gran pérdida financiera.
Fraude
El alcalde de Petrich acusado de fraude por un museo del patrimonio cultural financiado por la UE
La EPPO presentó un escrito de acusación en el Tribunal de la Ciudad de Sofía por el presunto esquema que implicaría un edificio reconstruido.
Estafadores llaman a una pareja de ancianos y roban 6 millones de forintos en Hungría
La policía informó de que el engaño incluía un abogado falso y la afirmación de que el hijo estaba en prisión.
Un tribunal de Estambul encarceló a un periodista en una investigación por lavado de dinero vinculada a la familia de un diputado
Murat Ağırel y otras 14 personas se enfrentan a juicio después de que familiares de la figura de la oposición Mustafa Sarıgül fueran atacados.
Detienen a una pareja en el Algarve por una estafa de accidente falso de más de 2.000 euros a una persona mayor
Agentes de la GNR recuperaron el dinero íntegro tras el arresto en Silves.
La policía de Paks investiga a un hombre acusado de vender un vehículo de empresa con documentos falsos
Los investigadores cerraron el caso durante el verano por el robo y venta cerca de Baja.
La policía arresta a una pareja sospechosa en Silves tras exigir 2.000 euros
La GNR asegura que las víctimas fueron presionadas para no denunciar el “falso accidente” a la policía ni a las aseguradoras.
La policía de Budapest detiene a sospechosos que exigían 7 millones para reparar el techo
Dos hombres fueron interceptados antes de que se entregara otro pago.
Lucha por la extradición de Canadá tras el paso de un decano de Manitoba por una universidad alemana
Jonathan Black-Branch se enfrenta a una extradición por fraude después de su arresto en abril cerca de París.
Quince personas arrestadas en una investigación por lavado de dinero en Estambul; Sarıgül afirma que se falsificaron documentos
Mustafa Sarıgül dice que las acusaciones se basan en documentos falsos después de que su exesposa y su hijo fueran detenidos.
La DIICOT recurre la prisión preventiva de Călin Georgescu, juzgada en Bucarest
La Audiencia Provincial se pronuncia de forma definitiva sobre si permanece en prisión preventiva o pasa a arresto domiciliario.
La policía detiene a un joven de 19 años por fraude en centro de llamadas en Ludwigshafen
Se alega un perjuicio total de 48.000 euros y 18 casos desde enero de 2026.
Dos sospechosos detenidos en Milazzo por un presunto engaño a una mujer de edad avanzada
Un hombre de 22 años y otro de 25 años se enfrentan ahora a cargos, entre ellos fraude agravado y secuestro.
9 detenidos en una investigación por lavado de dinero en Polonia vinculada a un fraude de inversión
La operación conjunta del CBZC, la Guardia de Fronteras y la ABW está supervisada por fiscales en Łódź.
Detenido un estafador de 25 años en Wrocław tras un pago de 53.000 zł
La policía de Lublin lo detuvo en el acto y devolvió los ahorros de una mujer de 89 años.
La Policía polaca advierte de estafas de préstamos a través de crowdfunding en un webinar de CEDUR
Un seminario en línea sobre riesgos y fraude en el préstamo entre particulares se celebra con el regulador financiero y la Policía.
La Policía incauta casi 2 millones de euros en efectivo en Nápoles en una investigación por fraude fiscal sobre el salmón
La Guardia di Finanza también ordena incautaciones por valor de 17,6 millones de euros en el marco de facturas falsas por 87 millones de euros.
La policía incauta 2,1 millones de euros en billetes falsos tras un presunto timo en Marbella
Detenidos tres sospechosos en una operación coordinada Austria España vinculada a un rip-deal de una organización criminal.
Instructor de fitness en Bucarest acusado de recaudar 150.000 euros en intereses
La policía asegura que supuestamente cobró 18.500 lei y exigió más de 160.000 lei adicionales.
La policía investiga robos y fraude por 3 millones de UAH en clubes nocturnos de Lviv
Diecisiete registros incautaron pruebas digitales, y se abrieron actuaciones por presuntos retiros con tarjeta.