Les autorités grecques ont inculpé 59 personnes pour une fraude fiscale présumée de 100 millions d’euros liée à la chaîne de boulangeries Horiatiko. Parmi les suspects figure le propriétaire de la chaîne, qui fait l’objet d’allégations allant de la fraude contre l’État et de l’évasion fiscale à l’appartenance à une organisation criminelle. Les procureurs citent aussi des faits de faux et de blanchiment d’argent, avec des allégations portant sur plus de 120 000 euros de fraude contre l’État et plus de 150 000 euros d’évasion fiscale. Parmi les accusations plus larges, plusieurs prévenus ont également été inculpés pour traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, vol, fraude et non-paiement de cotisations de sécurité sociale. Les enquêteurs indiquent que le présumé meneur ne s’est pas seulement contenté de diriger la chaîne de boulangeries: il possédait aussi des entreprises de vie nocturne et des restaurants dans les banlieues sud d’Athènes ainsi que sur des îles de fête, notamment Mykonos, Rhodes et Zante. L’enquête a porté sur plus de 200 boulangeries et autres établissements, ainsi que sur un total de 460 sociétés écrans. Les autorités affirment que ces sociétés étaient pour la plupart gérées nominalement par des personnes payées jusqu’à 1 000 euros par mois afin d’agir comme des écrans pour le principal suspect. Durant la procédure, les autorités ont saisi environ 6 millions d’euros sur des comptes bancaires liés au principal suspect et ont également confisqué 250 000 euros en espèces trouvés lors de perquisitions. En fin de journée lundi, les personnes mises en cause ont été présentées formellement à la procédure de justice pénale. L’affaire en est actuellement au stade de la mise en accusation, l’enquête se poursuivant et les prévenus faisant face aux chefs d’accusation pénaux indiqués en Grèce.