Jogesh Bhandari, 59 ans, et Craig Morris ont été condamnés après que des millions de livres payés pour de l’équipement de protection individuelle (EPI) aient été dépensés pour des voitures de luxe et des travaux d’amélioration du logement plutôt que pour des gants destinés aux hôpitaux. Bhandari et Morris ont créé une société en 2020 pour acheter et vendre des gants en nitrile. En novembre 2020, Bhandari a accepté un accord pour fournir 12 millions de boîtes de gants. L’argent devait être conservé sur un compte séquestre (escrow), mais il a été déplacé et versé peu après son arrivée, y compris des paiements à Bhandari, Frank Labruzzo et d’autres sociétés. Un mois plus tard, Bhandari a reçu 2,7 millions de dollars supplémentaires sur le compte escrow et a retiré 500 000 dollars pour rembourser des dettes. Début 2021, la société a été payée plus de 3,18 millions de dollars pour des gants à livrer à des hôpitaux américains, mais aucune livraison n’a eu lieu. Des paiements ont également été prélevés sur un compte professionnel contrôlé par Meenakshi Bhandari, qui a envoyé 200 000 livres à Morris, tandis que Jogesh achetait une nouvelle Porsche. Le juge a entendu que Morris et Bhandari partageaient plus de 47 000 messages à propos de leur stratagème. Dans un message, Bhandari a demandé à Morris de l’aider « avec une arnaque », en lui demandant de se faire passer pour un client précédent satisfait. Morris a répondu qu’il ferait ce qu’il pourrait. D’autres messages comprenaient des discussions sur le fait de faire du chantage à un fournisseur et des références à « montrez-moi l’argent ». Le tribunal a appris que 126 000 livres avaient été dépensées pour la Porsche, et 200 000 livres avaient également été envoyées à Morris. Les relevés bancaires ont montré que des centaines de milliers de livres avaient été utilisées à la place pour des Rolex et autres montres de luxe, des bijoux coûteux et plusieurs voitures, dont une Audi A5, un Land Rover Discovery et une VW Golf, ainsi que des voyages de luxe et des séjours à l’échelle mondiale. Meenakshi Bhandari a également été poursuivie pour blanchiment d’argent. Des paiements ont été effectués à « Rodi » pour rembourser une dette due par Meenakshi, et les enquêteurs ont indiqué qu’elle savait que les fonds provenaient de l’activité frauduleuse de Bhandari. Les trois hommes ont été arrêtés en février 2023 et inculpés de fraude par fausse représentation et de blanchiment d’argent. Après un procès de cinq semaines à la Leicester Crown Court, ils ont été déclarés coupables en juillet. Bhandari n’a pas comparu pour le prononcé de la peine à deux reprises en raison de problèmes de santé. Un mandat d’arrêt a été délivré et il est revenu pour être condamné le 16 octobre. Il a été condamné à huit ans de prison. Morris a été condamné le 7 octobre à trois ans et neuf mois de prison. Meenakshi Bhandari a été condamnée à deux ans de prison, assortis d’un sursis pendant deux ans, avec l’obligation d’effectuer 250 heures de travail non rémunéré.