Jogesh Bhandari, 59 anni, e Craig Morris sono stati condannati dopo che milioni di sterline pagate per i dispositivi di protezione individuale (DPI) sono stati spesi in auto di lusso e lavori di ristrutturazione della casa invece che per guanti per gli ospedali. Bhandari e Morris hanno fondato una società nel 2020 per acquistare e rivendere guanti in nitrile. Nel novembre 2020, Bhandari ha accettato un accordo per fornire 12 milioni di scatole di guanti. Il denaro doveva essere tenuto in un conto escrow, ma è stato spostato e pagato poco dopo il suo arrivo, inclusi pagamenti a Bhandari, Frank Labruzzo e altre società. Un mese dopo, Bhandari ha ricevuto altri 2,7 milioni di dollari nel conto escrow e ha prelevato 500.000 dollari per ripagare debiti. All’inizio del 2021, la società è stata pagata più di 3,18 milioni di dollari per guanti da consegnare agli ospedali statunitensi, ma non è stata effettuata alcuna consegna. I pagamenti sono stati prelevati anche da un conto aziendale controllato da Meenakshi Bhandari, che ha inviato 200.000 sterline a Morris, mentre Jogesh ha comprato una nuova Porsche. Il giudice ha sentito che Morris e Bhandari hanno condiviso più di 47.000 messaggi sul loro schema. In un messaggio, Bhandari ha detto a Morris di aiutarlo “con una truffa”, chiedendogli di fingersi un precedente cliente soddisfatto. Morris ha risposto che avrebbe fatto quello che poteva. Altri messaggi includevano discussioni sul ricatto a un fornitore e riferimenti a “mostrami i soldi”. Il tribunale ha appreso che 126.000 sterline sono state spese per la Porsche, e che 200.000 sterline sono state anche inviate a Morris. I registri bancari hanno mostrato centinaia di migliaia di sterline usate al posto per Rolex e altri orologi di lusso, gioielli costosi e più auto, tra cui un’Audi A5, una Land Rover Discovery e una VW Golf, oltre a viaggi di lusso e pacchetti vacanze in tutto il mondo. Meenakshi Bhandari è stata accusata anche di riciclaggio di denaro. Sono stati effettuati pagamenti a “Rodi” per ripagare un debito dovuto da Meenakshi e gli investigatori hanno detto che lei sapeva che i fondi provenivano dall’attività fraudolenta di Bhandari. Tutti e tre sono stati arrestati nel febbraio 2023 e accusati di frode per falsa rappresentazione e riciclaggio di denaro. Dopo un processo di cinque settimane presso la Leicester Crown Court, sono stati condannati a luglio. Bhandari non si è presentato per la condanna in due occasioni a causa di problemi di salute. È stato emesso un mandato d’arresto e lui è tornato per la condanna il 16 ottobre. È stato condannato a otto anni di prigione. Morris è stato condannato il 7 ottobre a tre anni e nove mesi di prigione. Meenakshi Bhandari è stata condannata a due anni di prigione, sospesi per due anni, con l’obbligo di svolgere 250 ore di lavoro non retribuito.