Des agents de l’Enforcement Directorate (ED) ont arrêté le promoteur de l’application de paris Mahadev à Raipur après son extradition depuis Oman, au titre de la loi anti-blanchiment d’argent. Le prévenu, âgé de 31 ans, a été placé en détention ED jusqu’au 19 novembre par un tribunal spécial relevant du Prevention of Money Laundering Act, ont indiqué des responsables. Auparavant, un tribunal spécial du CBI l’avait placé en détention provisoire jusqu’au 19 novembre après son arrestation par le CBI le 12 novembre. Les agents l’ont conduit à Delhi le 1er novembre, après qu’un tribunal au Oman a approuvé son extradition le 8 octobre. L’ED et le CBI enquêtent sur des allégations de blanchiment d’argent, de corruption et d’escroquerie liées à l’application de paris en ligne Mahadev. L’ED a déclaré que les enquêteurs le confronteront en détention avec des déclarations de proches, des données numériques et des documents liés à de présentes entités étrangères, ainsi qu’avec des éléments de preuve de blanchiment d’argent. L’agence a également répété les allégations selon lesquelles un événement lié au mariage de 2023 du promoteur aurait coûté environ 200 crores de roupies en espèces, et que trois avions affrétés auraient été utilisés pour transporter les invités. L’ED a allégué que l’application, également connue sous le nom de Mahadev Online Book, avait commencé à fonctionner en 2019-2020, s’était considérablement développée pendant la pandémie de COVID-19, puis avait continué de croître. Elle a indiqué que l’opération aurait généré des produits du crime d’une valeur de 80 000 crores de roupies depuis 2019, et a décrit le prévenu comme le promoteur principal, le collecteur et le bénéficiaire. La situation la plus récente est qu’il demeure en détention ED jusqu’au 19 novembre, pendant que l’agence examine des déclarations, des enregistrements numériques et des documents liés à l’affaire.