Gli agenti dell’Enforcement Directorate (ED) hanno arrestato il promotore dell’app scommesse Mahadev a Raipur dopo la sua estradizione dall’Oman, in base alla legge anti-riciclaggio. Il presunto responsabile, 31 anni, è stato posto in custodia ED fino al 19 novembre da un tribunale speciale ai sensi del Prevention of Money Laundering Act, secondo quanto riferito dai funzionari. In precedenza, un tribunale speciale della CBI lo aveva inviato in custodia giudiziaria fino al 19 novembre dopo il suo arresto da parte della CBI il 12 novembre. Gli agenti lo hanno portato a Delhi il 1° novembre, dopo che un tribunale dell’Oman ha approvato la sua estradizione l’8 ottobre. ED e CBI stanno indagando su presunti casi di riciclaggio di denaro, corruzione e truffa collegati all’app di scommesse online Mahadev. L’ED ha dichiarato che gli investigatori lo confronteranno in custodia con dichiarazioni di associati, dati digitali e documenti collegati a presunte entità estere, oltre a prove di riciclaggio di denaro. L’agenzia ha inoltre ripetuto le accuse secondo cui un evento collegato al matrimonio del 2023 del promotore sarebbe costato circa 200 crore di rupie in contanti e che presuntamente tre aerei charter sarebbero stati usati per far viaggiare gli ospiti. L’ED ha affermato che l’app, nota anche come Mahadev Online Book, avrebbe iniziato a operare nel 2019-20, avrebbe ampliato rapidamente la propria attività durante la pandemia di COVID-19 e avrebbe continuato a crescere anche dopo. Ha detto che l’operazione avrebbe generato proventi di reato per un valore di 80.000 crore di rupie dal 2019 e ha descritto l’accusato come il promotore principale, il raccoglitore e il beneficiario. La situazione più recente è che rimane in custodia ED fino al 19 novembre mentre l’agenzia esamina dichiarazioni, registrazioni digitali e documenti collegati al caso.