Il Criminal Assets Bureau (CAB) ha confiscato una proprietà nella contea di Cork che era stata acquistata con i proventi di una frode romantica con una perdita di 260.000 euro. La casa al numero 1 Coast Guard Cottages, Strand Street, Youghal, è stata sequestrata dal CAB giovedì di questa settimana. La confisca è seguita a un’istanza presso l’Alta Corte ai sensi della normativa sui proventi del crimine. Il tribunale ha indicato un convenuto collegato all’acquisto della proprietà. Il CAB ha affermato di aver avviato un’indagine nel 2022 dopo una segnalazione dei Gardaí nel Kerry per gravi reati di frode romantica e riciclaggio di denaro collegati a un gruppo di criminalità organizzata con base nel Kerry. Successivamente, il CAB ha identificato la proprietà di Youghal, acquistata nel luglio 2015, come comprata usando i proventi di quella condotta criminale. Una sentenza di gennaio ha riscontrato, sulla base del criterio del “più probabile che non”, che i fondi usati per l’acquisto provenivano dalla frode romantica commessa dal cognato del convenuto. Il giudice ha inoltre preso in considerazione una distinta condanna da parte di un tribunale australiano a carico del convenuto per una frode che coinvolgeva una donna anziana del valore di 100.500 dollari australiani, circa 58.000 euro. Il CAB aveva chiesto un’ordinanza che dichiarasse la casa come provento del crimine. Il giudice ha concesso il provvedimento richiesto dall’ufficio, affermando che la maggior parte dei pagamenti per la proprietà proveniva da fonti sconosciute o rappresentava proventi del crimine. Il CAB ha ora preso possesso della proprietà, ponendo fine al processo avviato con l’indagine successiva alla segnalazione dei Gardaí.