La Polizia nazionale spagnola ha arrestato un uomo di 31 anni nella provincia di Alicante, sospettato di riciclaggio di denaro, dopo che fondi collegati a una presunta truffa sono stati inviati nel Regno Unito. Gli agenti hanno avviato le indagini dopo la segnalazione di un cliente di banca, che ha denunciato due trasferimenti non autorizzati per un totale di 9.992 euro. Ogni pagamento era di 4.996 euro ed è stato effettuato su un conto bancario diverso. La polizia ha dichiarato che il denaro veniva trasferito immediatamente a sua volta su un conto nel Regno Unito, in un presunto tentativo di occultare la provenienza. In primo luogo, gli investigatori si sono concentrati sull’identificazione dei titolari dei conti che avevano ricevuto i trasferimenti. Hanno ricostruito una delle utenze di ricezione fino al suo proprietario e hanno stabilito che il conto britannico aveva ricevuto il primo pagamento non appena arrivava. Dopo aver identificato il sospettato, la polizia ha svolto un’operazione per individuarlo. L’uomo è stato arrestato per sospetto riciclaggio di denaro e la polizia ha affermato di aver presentato i risultati alle autorità giudiziarie. Nel loro comunicato, gli agenti hanno spiegato che quelle che vengono chiamate money mules sono spesso usate per trasferire i proventi di truffe attraverso conti bancari che ricevono i fondi e poi li inoltrano, a volte dietro commissione. Stato aggiornato: il sospettato è stato arrestato e il caso è stato trasmesso alle autorità giudiziarie.