Due persone sono state arrestate ad Almere con l’accusa di sospetto riciclaggio di denaro per milioni di euro e di frode sui mutui, secondo quanto hanno dichiarato gli investigatori fiscali olandesi. Un uomo di 45 anni e una donna di 43 anni sono stati posti in custodia dopo che il servizio olandese di informazione e indagine fiscale (FIOD) ha avviato un’indagine basata su transazioni bancarie insolite. Gli investigatori sono partiti dopo che la Financial Intelligence Unit (FIU) aveva segnalato flussi di denaro sospetti sui conti dei sospetti. La FIOD ha affermato che la comunicazione cifrata tramite un account Sky ECC ha avuto un ruolo chiave nell’indagine sull’uomo di 45 anni, coinvolto secondo gli investigatori nel riciclaggio di milioni di euro. La donna di 43 anni era sospettata di riciclare denaro e di commettere frode sui mutui presentando, presumibilmente, false informazioni su stipendio e reddito nella domanda di mutuo. Gli investigatori sostengono che ciò le abbia consentito di ottenere un mutuo nonostante non avesse alcun reddito. La FIOD ha dichiarato che i pagamenti mensili, presumibilmente, venivano effettuati con denaro derivato da attività criminali. Nel corso delle perquisizioni in due abitazioni ad Almere, gli investigatori hanno sequestrato i beni della donna, ha annunciato la FIOD. L’indagine è in corso, con i due sospetti arrestati nell’ambito dell’inchiesta per riciclaggio di denaro e frode sui mutui.