Federale aanklagers hebben aanklachten openbaar gemaakt tegen drie buitenlandse staatsburgers die worden beschuldigd van het aansturen van een multinationaal fraudeschandaal dat kunstmatige intelligentie gebruikte om corporate executives na te bootsen en meer dan 129 miljoen dollar te stelen. De verdachten worden aangeklaagd wegens samenspanning voor draadfraude, draadfraude, ernstig identiteitsdiefstal en witwassen. Twee verdachten zijn gearresteerd in Spanje en de derde in het Verenigd Koninkrijk. De uitleveringsprocedures lopen. Volgens de aanklagers richtte de operatie zich op personeel van bedrijven met synthetische media die de stemmen en visuele gelijkenissen van chief executive officers van bedrijven kloonden. Werknemers zouden zijn gevraagd om te helpen bij vertrouwelijke financiële transacties en vervolgens zijn zij doorverwezen om af te stemmen met externe advocaten bij vooraanstaande internationale advocatenkantoren. Zodra de oplichters erin waren geslaagd om bedrijfsmedewerkers te betrekken, stellen de aanklagers dat zij die advocaten hebben georkestreerd met gekloonde audio en dialogen die waren uitgeschreven om werknemers ervan af te brengen om met collega’s te overleggen. Werknemers zouden vervolgens, volgens de beschuldigingen, bedrijfsgelden hebben overgemaakt naar buitenlandse rekeningen die door de groep werden beheerd. In gerechtelijke stukken wordt beschreven dat het gestolen kapitaal werd overgemaakt naar rekeningen in heel Europa, Azië en het Midden-Oosten, voordat het werd omgezet in cryptocurrency om te helpen de financiële sporen te verbergen. De zaak wordt behandeld door de Complex Frauds and Cybercrime Unit van het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Southern District of New York, met ondersteuning van de Federal Bureau of Investigation, de Policía Nacional van Spanje en de National Crime Agency van het Verenigd Koninkrijk.