Een man uit Wit-Rusland die wordt beschuldigd van het witwassen van meer dan 861.000 euro via contante en cryptovaluta-transacties is in Estland vastgezet, zo meldden officieren van justitie. De verdachte is de 47-jarige Aleh Maiseyeu. De officieren van justitie stellen dat Maiseyeu en anderen gedurende een periode van drie maanden hielpen om criminele opbrengsten wit te wassen door contant geld om te wisselen voor cryptovaluta en weer terug. Ze zouden methoden hebben gebruikt om de identiteit te anonimiseren, waaronder ontmoetingen waarbij deelnemers elkaar identificeerden aan de hand van het serienummer van een bankbiljet dat vooraf was gestuurd via een versleutelde berichtenapp. Rechterlijke details beschrijven hoe de groep volgens de aanklagers te werk ging. De officieren van justitie zeiden dat Maiseyeu deelnam aan de transacties, ontmoetingsmomenten en -locaties met klanten regelde, contant geld ontving en overhandigde en andere koeriers coördineerde. Maiseyeu werd op 13 juni 2026 vastgezet en zijn hechtenis is deze week verlengd. De zaak is inmiddels naar de rechter verwezen.