Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft drie buitenlandse staatsburgers in Manhattan aangeklaagd wegens een deepfakeschema dat volgens de beschuldiging ten minste 129 miljoen dollar heeft gestolen van ziekenhuizen, banken en andere bedrijven. Jacob Soall, Sharon Hazan en Guy Sheetrit krijgen elk zeven telasteleggingen, waaronder draadfraude, verergerde identiteitsdiefstal en witwassen. Aanklagers stellen dat de samenzwering ten minste liep van juli 2024 tot ten minste februari van dit jaar en duizenden bedrijven omvatte. Volgens de tenlastelegging zijn medewerkers misleid om geld over te maken voor vertrouwelijke deals die nooit hebben bestaan. Zodra de gelden terechtkwamen op rekeningen die onder controle stonden van de samenzweerders, beweren aanklagers dat het geld werd omgezet in cryptocurrency en werd verdeeld onder de deelnemers. De vermeende operatie begon vaak met een e-mail die werd verstuurd via een elektronische handtekeningendienst zoals DocuSign. De berichten leken afkomstig van de CEO van een bedrijf, die de medewerker zou vragen een non-disclosure agreement te ondertekenen en een compliance call te regelen. Bij latere telefoongesprekken of videogesprekken zeggen aanklagers dat samenzweerders AI gebruikten om de stem van de CEO na te bootsen en soms ook het uiterlijk. De nep-CEO stuurde de medewerker vervolgens naar een vermeende advocaat, soms met gebruik van de identiteit van een echte advocaat die was verbonden aan een Europees kantoor van een groot advocatenkantoor. Aanklagers stellen dat de “advocaat” niet de echte advocaat was en dat de doorgestuurde betalingsinstructies het geld naar rekeningen stuurden die door de samenzweerders werden beheerd. Soall richtte zich volgens aanklagers op het imiteren van advocaten uit het Verenigd Koninkrijk en hield een handgeschreven script met de titel “Lawyer Call” bij, bedoeld om medewerkers ervan te weerhouden het vermeende akkoord met collega’s te bespreken door te wijzen op zorgen over vertrouwelijkheid en insider trading. Hazan en Sheetrit, zo stellen aanklagers, behandelden het witwassen van geld. Aanklagers zeggen dat Hazan stelde ervaring te hebben die teruggaat tot 1994 en dat hij volgens zijn verklaring in de drie voorafgaande jaren meer dan 400 miljoen dollar had verplaatst. De aanklachten zijn ingediend bij een federale rechtbank in Manhattan. Soall werd op 17 juni in Spanje gearresteerd, Hazan werd daar op 5 augustus gearresteerd en Sheetrit werd op 7 september in het Verenigd Koninkrijk in hechtenis genomen. Verzoeken om uitlevering lopen nog, en alle drie zijn aangeklaagd maar nog niet veroordeeld.