O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou três estrangeiros em Manhattan por um esquema de deepfake que, segundo as alegações, roubou pelo menos 129 milhões de dólares de hospitais, bancos e outras empresas. Jacob Soall, Sharon Hazan e Guy Sheetrit enfrentam cada um sete acusações, incluindo fraude eletrónica, roubo de identidade agravado e branqueamento de capitais. Os procuradores afirmam que a conspiração ocorreu pelo menos entre julho de 2024 e pelo menos fevereiro deste ano e envolveu milhares de empresas. De acordo com a acusação, os funcionários foram enganados para transferirem dinheiro para acordos confidenciais que nunca existiram. Assim que os fundos entraram em contas controladas pelos conspiradores, os procuradores alegam que o dinheiro foi convertido em criptomoedas e dividido entre os participantes. A operação alegada muitas vezes começava com um e-mail enviado através de um serviço de assinatura eletrónica como o DocuSign. As mensagens pareciam vir de um CEO de uma empresa pedindo ao funcionário para assinar um acordo de confidencialidade e agendar uma chamada de conformidade. Em chamadas telefónicas ou de vídeo posteriores, os procuradores dizem que os conspiradores usaram IA para imitar a voz do executivo e, em alguns casos, a aparência. O falso executivo então direcionava o funcionário para um suposto advogado, por vezes usando a identidade de um advogado real ligado a um escritório europeu de um grande escritório de advocacia. Os procuradores alegam que o “advogado” não era o verdadeiro advogado e que as instruções de pagamento enviadas encaminharam o dinheiro para contas controladas pelos conspiradores. Soall, segundo os procuradores, focou-se em se passar por advogados do Reino Unido e manteve um roteiro escrito à mão chamado “Lawyer Call”, concebido para desencorajar os funcionários de discutirem o suposto acordo com colegas, citando preocupações de confidencialidade e de insider trading. Hazan e Sheetrit, alegam os procuradores, trataram do branqueamento de capitais. Os procuradores dizem que Hazan afirmou ter experiência que remonta a 1994 e alegou ter movido mais de 400 milhões de dólares nos três anos anteriores. As acusações foram apresentadas em tribunal federal em Manhattan. Soall foi preso em Espanha a 17 de junho, Hazan foi preso lá a 5 de agosto e Sheetrit foi colocado sob custódia no Reino Unido a 7 de setembro. Os pedidos de extradição estão pendentes, e os três estão acusados, mas ainda não foram condenados.