Matolcsy, voormalig gouverneur van de Hongaarse centrale bank, aangehouden wegens vermoeden van fraude
Volgens het Openbaar Ministerie leidde een zaak die verband houdt met NBH-stichtingen tot een groot financieel verlies.
Fraude
Burgemeester van Petrich beschuldigd van fraude om EU-gefinancierd museum voor cultureel erfgoed
De EPPO heeft een tenlastelegging ingediend bij de rechtbank van de stad Sofia wegens een mogelijk plan waarbij een herbouwd gebouw betrokken zou zijn.
Oplichters bellen een ouder echtpaar en stelen 6 miljoen forint in Hongarije
De politie meldt dat de fraude draaide om een nepadvocaat en de bewering dat de zoon was opgesloten.
Rechtbank in Istanbul zet journalist vast in geldwitwasonderzoek gekoppeld aan familie van Kamerlid
Murat Ağırel en 14 anderen moeten terechtstaan nadat familieleden van oppositiepoliticus Mustafa Sarıgül werden geviseerd.
Koppel gearresteerd in Algarve voor nep-ongevalsscam van meer dan 2.000 euro tegen een oudere man
GNR-agenten haalden het volledige geld terug na de arrestatie in Silves.
Politie van Paks onderzoekt man die wordt beschuldigd van verkoop van bedrijfswagen met valse papieren
Onderzoekers rondden de zaak in de zomer af rond diefstal en verkoop bij Baja.
Politie arresteert verdacht paar in Silves na vordering van 2.000 euro
GNR zegt dat slachtoffers onder druk zijn gezet om het “valse ongeval” niet te melden bij de politie of verzekeraars.
Politie in Budapest stopt verdachten die 7 miljoen eisten voor dakreparatie
Twee mannen werden gepakt voordat een volgende betaling kon worden overhandigd.
Strijd om Canadese uitlevering na onderwijs door een decaan uit Manitoba aan een Duitse universiteit
Jonathan Black-Branch staat bloot aan uitlevering wegens fraude na zijn arrestatie in april nabij Parijs.
Vijftien mensen aangehouden in Istanbul-onderzoek naar witwassen, Sarıgül zegt dat documenten vals zijn
Mustafa Sarıgül zegt dat de beschuldigingen steunen op valse documenten nadat zijn ex-vrouw en zoon zijn vastgezet.
DIICOT gaat in beroep over de preventieve hechtenis van Călin Georgescu, behandeld in Boekarest
Het Hof van Beroep beslist definitief of hij in voorarrest blijft of naar huisarrest gaat.
Politie neemt 19-jarige aan wegens fraude met callcenters in Ludwigshafen
Er wordt melding gemaakt van in totaal 48.000 euro schade en 18 zaken sinds januari 2026.
Twee verdachten aangehouden in Milazzo voor vermeende oplichting van een oudere vrouw
Een 22-jarige en een 25-jarige worden nu beschuldigd, onder meer van zwaardere vorm van fraude en ontvoering.
9 aanhoudingen in Polen in onderzoek naar geldwitwassen gelinkt aan investeringsfraude
De gezamenlijke operatie van CBZC, de Grenswacht en ABW staat onder toezicht van het Openbaar Ministerie in Łódź.
25-jarige fraudeur aangehouden in Wrocław na uitkering van 53.000 zł
De politie in Lublin betrapte hem op heterdaad en gaf de spaargelden van de 89-jarige vrouw terug.
Poolse politie waarschuwt voor crowdfundingleningenfraude in CEDUR-webinar
Webinar over risico’s en fraude bij peer-to-peer lenen met de financiële toezichthouder en de politie.
Politie neemt bijna 2 miljoen euro contant in beslag in Napels in onderzoek naar belastingfraude rond zalm
De Guardia di Finanza gelast ook inbeslagnames ter waarde van 17,6 miljoen euro, in het kader van 87 miljoen euro aan valse facturen.
Politie neemt 2,1 miljoen euro in valse bankbiljetten in na rip-deal in Marbella
Drie verdachten gearresteerd in gecoördineerde operatie Oostenrijk Spanje, gelinkt aan een rip-deal OCG.
Fitnessinstructeur in Boekarest aangeklaagd voor 150.000 euro aan rente
Volgens de politie zou hij 18.500 lei hebben aangenomen en om meer dan 160.000 lei extra hebben gevraagd.
Politie onderzoekt diefstallen en fraude ter waarde van 3 miljoen UAH in Lviv-nachtclubs
Zeventien doorzoekingen leverden digitale bewijzen op en er zijn procedures gestart wegens vermeende geldopnames met kaarten.