Politie waarschuwt: oudere vrouw verliest 50.000 zł door scam met neparts
De oplichter beweerde dat een zoon en schoondochter ernstig ziek waren en dringend geld nodig hadden voor medicijnen.
Fraude
Politie-inval tegen handel in nep-taalcertificaten: zeven verdachten aangehouden in Duitsland
Meer dan 30 locaties doorzocht; na arrestaties in NRW en de regio München zijn bewijzen in beslag genomen.
Politie beschuldigt duo van Ponzi-investeringsfraude van twee miljard kronen
De zaak betreft ongeveer 5.000 slachtoffers en huiszoekingen in Tsjechië.
Politie houdt twee mannen aan voor TITO-ticketfraude van meer dan 45.000 euro in Fuerteventura
Volgens de vermeende opzet werden prijstickets van gokautomaten gedurende ongeveer 15 maanden gedupliceerd.
Litouwen dagvaardt 12 verdachten wegens vermoedelijke EU-projectfraude van 1,3 miljoen euro
EPPO in Vilnius beschuldigt een groep in een zaak van fraude en valsheid in geschrifte die verband houdt met twee door de EU gefinancierde projecten.
290.000 euro aan luxegoederen in beslag genomen in onderzoek naar geldwitwassen met charitatief geld
Garda-invallen leverden BMW X5, Louis Vuitton-tassen, Rolex-horloges en sieraden op ter waarde van bijna 300.000 euro.
Oplichters eisen 100 miljoen forint van een 74-jarige man
De Hongaarse politie zegt dat de vermoedelijke oplichters zich voordeden als onderzoekers en geldtransfers of contante overhandigingen vroegen.
Politie arresteert jongeman in Avezzano voor zware diefstal en kaartfraude
Hij werd betrapt terwijl hij betaalde met een gestolen creditcard en werd onder huisarrest geplaatst.
EPPO voert invallen uit in Slowakije in het onderzoek naar douanefraude “Pantastic”
De doorzoekingen vonden dinsdag en woensdag plaats, terwijl onderzoekers vermoedelijke smokkel van textiel en schoeisel op het spoor probeerden te komen.
Belastingfraude Pizza Fan vermoed: software zou 25 miljoen euro aan btw hebben verborgen
De politie heeft negen mensen gearresteerd en meer dan 500.000 euro aan contant geld in beslag genomen bij de woning van de eigenaar.
Politie beschuldigt man van oplichting van “partner” voor 135.000 zloty
Agenten zeggen dat het plan liep van 2024 tot 2026 en tot acht jaar kan opleveren.
Burgemeester van Kardzhali Erol Myumyun vastgezet op bevel van 5 miljoen leva
De politie nam de burgemeester mee, in een zaak die verband houdt met een onderzoek naar de aankoop voor een gemeentelijk dierenasiel.
Politie waarschuwt voor nepinvesteringen die snelle winst beloven
Campagne “Bankowcy dla CyberEdukacji” roept mensen op te checken wie met hun geld omgaat.
Italië EPPO onderzoekt fraude met landbouwsubsidies: twee groepen, 10 verdachten
Carabinieri voerden in Palermo de door de EPPO gevraagde voorlopige maatregelen uit.
Carabinieri arresteren twee verdachten voor de finto-carabiniere-fraude in Alba
Ze zouden 53.900 euro hebben gestolen van twee bejaarde vrouwen en zijn vervolgens met de buit betrapt.
Twee aangehouden in Almere wegens vermoedelijk geldwitwassen met miljoenen
FIOD valt woningen binnen en neemt eigendommen in beslag in een vermeend geval van hypotheekfraude.
8.956 mensen onder de 30 gearresteerd voor geldlaundering in Engeland en Wales
De politie waarschuwt dat georganiseerde criminele groepen jonge studenten rekruteren als geldkoeriers nadat ze in het Verenigd Koninkrijk zijn aangekomen.
Man verdacht ervan zich voor te doen als medewerker van de Kosovo-inlichtingendienst en geld te vragen voor een baan in Priština
De politie arresteerde D. N. op 21 oktober wegens vermeende fraude die langer dan een jaar zou hebben geduurd.
Interpol-red notices gevraagd voor verdachten van bouwfraude in Ivano-Frankivsk
Drie vastgoedontwikkelaars worden vervolgd wegens verliezen van in totaal meer dan 235 miljoen hryvnias.
Politie arresteert 2 verdachten in Cervinara voor gevallen van fraude met oudere inwoners
Ze riskeren vermoedelijke fraudebeschuldigingen na elektronische enkelbanden en een stop op de A16.