Dwie osoby zostały zatrzymane w Almere pod zarzutem podejrzenia prania pieniędzy związanego z milionami euro oraz oszustwami hipotecznymi, poinformowali holenderscy śledczy skarbowi. 45-letni mężczyzna i 43-letnia kobieta trafili do aresztu po tym, jak Holenderska Służba Informacji i Dochodzeń Skarbowych (FIOD) wszczęła dochodzenie na podstawie nietypowych transakcji bankowych. Śledczy rozpoczęli działania po tym, jak Financial Intelligence Unit (FIU) wskazał podejrzane przepływy finansowe na kontach podejrzanych. FIOD przekazał, że kluczową rolę w dochodzeniu dotyczącym 45-latka odegrała zaszyfrowana komunikacja przez konto Sky ECC. Śledczy podejrzewają, że mężczyzna ten był zaangażowany w pranie milionów euro. 43-latce postawiono zarzut podejrzenia prania pieniędzy i popełnienia oszustwa hipotecznego poprzez rzekome podanie fałszywych informacji o wynagrodzeniu i dochodach we wniosku kredytowym. Jak twierdzą śledczy, pozwoliło jej to uzyskać kredyt hipoteczny mimo braku dochodów. FIOD poinformował, że rzekomo comiesięczne płatności były dokonywane pieniędzmi pochodzącymi z działalności przestępczej. Podczas przeszukań dwóch domów w Almere śledczy zabezpieczyli majątek kobiety, ogłosił FIOD. Postępowanie jest w toku. Dwóch podejrzanych zatrzymano w ramach dochodzenia dotyczącego prania pieniędzy i oszustw hipotecznych.