Duas pessoas foram detidas em Almere sob suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo milhões de euros e fraude hipotecária, disseram investigadores fiscais neerlandeses. Um homem de 45 anos e uma mulher de 43 anos foram colocados em custódia depois de o Serviço Neerlandês de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) ter lançado uma investigação baseada em transações bancárias incomuns. Os investigadores começaram após a Financial Intelligence Unit (FIU) ter sinalizado fluxos de dinheiro suspeitos nas contas dos suspeitos. A FIOD disse que a comunicação criptografada via uma conta Sky ECC desempenhou um papel fundamental na investigação do homem de 45 anos, que os investigadores suspeitam estar envolvido na lavagem de milhões de euros. A mulher de 43 anos era suspeita de lavagem de dinheiro e de cometer fraude hipotecária ao alegadamente fornecer informações falsas sobre salário e rendimento no pedido do seu empréstimo hipotecário, algo que, segundo os investigadores, permitiu que obtivesse um empréstimo apesar de não ter rendimentos. A FIOD afirmou que os pagamentos mensais teriam sido feitos com dinheiro proveniente de atividades criminosas. Durante as buscas em duas casas em Almere, os investigadores apreenderam os bens da mulher, anunciou a FIOD. A investigação está em curso, com os dois suspeitos detidos no âmbito da investigação sobre lavagem de dinheiro e fraude hipotecária.