A Hungria apreende 1,5 mil milhões de HUF em investigação por lavagem de dinheiro de equipamentos ligados à pandemia
As buscas miraram uma alegada rede ligada a 800 ventiladores e 3 milhões de máscaras importadas da China.
A Autoridade Nacional de Impostos e Alfândegas da Hungria apreendeu 1,5 mil milhões de HUF e deteve suspeitos em buscas direcionadas a uma alegada rede de lavagem de dinheiro ligada à compra de máscaras e ventiladores durante a pandemia.
As autoridades interrogaram 11 suspeitos e colocaram dois sob custódia durante a operação na primeira hora de terça-feira. Uma pessoa foi detida na Áustria com assistência local, e foi emitido um mandado de prisão internacional para um alegado líder, presumivelmente residente na Indonésia.
O caso centra-se nas importações de 800 ventiladores e 3 milhões de máscaras médicas da China, fornecidos ao Estado húngaro por 15,6 mil milhões de HUF em 2020.
O primeiro-ministro Péter Magyar afirmou que as buscas atingiram empresas que faziam “negócios com o ministério de Péter Szijjártó”, referindo-se ao ex-ministro dos Negócios Estrangeiros. O ministro da Saúde, Zsolt Hegedűs, reconheceu também a operação no Facebook, dizendo que cada forint necessário para a saúde deve servir os interesses dos pacientes.
A apreensão e as detenções deixam a investigação em curso, com suspeitos detidos ou interrogados, e o mandado ainda pendente contra o alegado líder da rede.
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Fonte:
Budapest Business Journal