La Policía Financiera eslovaca ha advertido a empresas seleccionadas y a otras entidades obligadas que se registren en el sistema goAML antes del 30 de noviembre de 2026. La falta de cumplimiento conlleva el riesgo de una multa elevada. A partir del 1 de junio de 2026, entra en vigor una nueva obligación de registro para una amplia gama de sujetos que realizan actividades cubiertas por las normas destinadas a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El registro se completa electrónicamente a través del sitio web del Ministerio del Interior. El registro exige proporcionar información sobre la empresa o la organización y sobre la persona que gestionará el sistema. La solicitud debe incluir documentos que acrediten la identidad y la autoridad para actuar en nombre de la entidad registrada. Si un empleado de la empresa gestiona el registro, también debe adjuntar un poder notarial o una autorización escrita de la empresa. La obligación abarca, entre otros, bancos, aseguradoras, contables, auditores, asesores fiscales, agencias inmobiliarias, operadores de juegos de azar y proveedores de servicios relacionados con criptoactivos, en función de las condiciones establecidas por las normas. El estado más reciente es una advertencia de ejecución, de cara al plazo del 30 de noviembre de 2026, con sanciones posibles para quienes no se registren a tiempo.