La polizia finanziaria slovacca ha avvertito alcune aziende selezionate e altre entità tenute agli obblighi di registrarsi nel sistema goAML entro il 30 novembre 2026, con il rischio di un’elevata multa in caso di mancata conformità. A partire dal 1° giugno 2026, si applica un nuovo obbligo di registrazione a un’ampia gamma di soggetti che svolgono attività coperte da norme volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La registrazione si completa elettronicamente tramite il sito web del Ministero dell’Interno. La registrazione richiede di inserire informazioni sull’azienda o sull’organizzazione e sulla persona che gestirà il sistema. La domanda deve includere documenti che provino l’identità e l’autorità di agire per conto dell’entità registrata. Se un dipendente dell’azienda si occupa della registrazione, deve anche allegare una procura o un’autorizzazione scritta dell’azienda. L’obbligo riguarda, tra gli altri, banche, assicurazioni, contabili, revisori, consulenti fiscali, agenzie immobiliari, operatori del gioco d’azzardo e fornitori di servizi relativi a cryptoasset, a seconda delle condizioni stabilite dalle norme. Lo stato più recente è un avviso di applicazione in vista della scadenza del 30 novembre 2026, con sanzioni possibili per coloro che non si registrano in tempo.