La police a arrêté un homme de 55 ans, originaire de Rotterdam, soupçonné de s’être occupé d’environ 60 millions d’euros en espèces pour une organisation criminelle turco-allemande. Le suspect a été détenu à Eindhoven le 7 octobre, lorsque la police a mené des perquisitions chez cinq personnes. Quatre autres suspects ont été placés en détention en Allemagne. La police décrit l’homme de Rotterdam comme un présumé banquier du milieu clandestin, un intermédiaire financier illégal. L’opération a mobilisé environ 500 policiers néerlandais et allemands ainsi que les douanes allemandes, avec le soutien d’Europol. L’enquête a commencé en octobre 2023, après que la police allemande de la route a découvert plusieurs kilos d’or et près de 500 000 euros en espèces cachés dans une voiture sur une autoroute. Lors des perquisitions aux Pays-Bas, la police du port de Rotterdam a fouillé deux propriétés à Rotterdam et à Eindhoven. Les enquêteurs ont saisi des dispositifs de stockage de données, environ 10 000 euros en espèces, un véhicule et des biens immobiliers. En Allemagne, la police a également saisi des biens d’une valeur d’au moins 2 millions d’euros, ainsi que 19 véhicules, environ 100 000 euros en espèces et une grande quantité de déchets d’or et de barres d’argent. La police affirme que le groupe achemine chaque année des dizaines de millions d’euros vers la Turquie, probablement issus du produit du trafic de drogue. Elle estime que l’argent servait à acheter de l’ancien or via des bijoutiers complaisants, qui était ensuite fondu en barres puis introduit en contrebande en Turquie. On estime que 1 à 4 tonnes d’or, d’une valeur comprise entre 55 millions et 210 millions d’euros, ont été passées en contrebande sur une période de six ans.