De politie heeft een 55-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van het omgaan met ongeveer 60 miljoen euro aan contant geld voor een Turks-Duitse criminele bende. De verdachte is op 7 oktober in Eindhoven vastgezet, toen de politie invallen deed bij vijf personen. Vier andere verdachten werden in Duitsland aangehouden. De politie omschrijft de man uit Rotterdam als een vermoedelijke ondergrondse bankier, een illegale financiële tussenpersoon. De operatie bestond uit ongeveer 500 Nederlandse en Duitse politieagenten en Duitse douane, met ondersteuning van Europol. Het onderzoek begon in oktober 2023, nadat de Duitse verkeerspolitie meerdere kilo’s goud en bijna 500.000 euro contant geld had gevonden, verstopt in een auto op een snelweg. Tijdens de invallen in Nederland doorzocht de Rotterdamse havenpolitie twee panden in Rotterdam en Eindhoven. Daarbij werden gegevensopslagapparatuur, ongeveer 10.000 euro contant geld, een voertuig en onroerend goed in beslag genomen. De Duitse politie nam daarnaast ook eigendommen ter waarde van minstens 2 miljoen euro in beslag, evenals 19 voertuigen, ongeveer 100.000 euro contant geld en een grote hoeveelheid schrootgoud en zilveren staven. De politie zegt dat de groep jaarlijks tientallen miljoenen euro’s naar Turkije sluiceerde, waarschijnlijk afkomstig van opbrengsten uit drugshandel. Ze stellen dat het geld werd gebruikt om oud goud te kopen via bevriende juweliers, waarna het werd omgesmolten tot staven en naar Turkije werd gesmokkeld. Naar schatting is in zes jaar tijd 1 tot 4 ton goud, met een waarde van 55 miljoen tot 210 miljoen euro, gesmokkeld.