La police met en garde: une femme âgée perd 50.000 zł à cause d’une escroquerie au faux médecin
L’escroc a affirmé que son fils et sa belle-fille étaient gravement malades et avaient urgemment besoin d’argent pour des médicaments.
Fraude
Coup de filet contre un trafic de faux certificats de langue: sept suspects interpellés en Allemagne
Plus de 30 sites ont été perquisitionnés, avec des preuves saisies après des arrestations en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et dans la région de Munich.
La police accuse un duo de fraude à l’investissement de type Ponzi de deux milliards de couronnes
L’affaire concerne quelque 5 000 victimes et des perquisitions en République tchèque.
La police interrompt deux personnes pour une fraude aux tickets TITO de plus de 45.000 euros à Fuerteventura
Le stratagème présumé aurait consisté à dupliquer des billets de machines de jeu sur environ 15 mois.
La Lituanie inculpe 12 suspects pour une fraude présumée liée à un projet de l’UE de 1,3 million d’euros
L’EPPO à Vilnius accuse un groupe dans une affaire de fraude et de faux documents liée à deux projets financés par l’UE.
290.000 euros d’objets de luxe saisis dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent lié à de la charité
Les perquisitions de la Garda ont permis de saisir des BMW X5, des sacs Louis Vuitton, des montres Rolex et des bijoux d’une valeur proche de 300.000 euros.
Des arnaqueurs demandent 100 millions de forints à un homme de 74 ans
La police hongroise affirme que les escrocs présumés se sont fait passer pour des enquêteurs et ont réclamé des virements bancaires ou des remises d’espèces.
La police arrête un jeune à Avezzano pour vol aggravé et fraude par carte
Il a été surpris en train de payer avec une carte de crédit volée et a été placé en détention à domicile.
Des perquisitions menées par l’EPPO en Slovaquie dans l’enquête pour fraude douanière « Pantastic »
Les perquisitions ont eu lieu mardi et mercredi, les enquêteurs visant un trafic présumé de textiles et de chaussures.
Fraude fiscale présumée du fan de pizza: un logiciel aurait dissimulé 25 millions d’euros de TVA
La police a arrêté neuf personnes et saisi plus de 500.000 euros en espèces au domicile du propriétaire.
La police accuse un homme d’avoir escroqué un « partenaire » pour 135 000 zlotys
Les enquêteurs indiquent que le stratagème a duré de 2024 à 2026 et pourrait aller jusqu’à huit ans de prison.
Le maire de Kardjali, Erol Myumyun, placé en détention pour une affaire d’ordre de 5 millions de leva
La police a interpellé le maire dans le cadre d’une enquête liée à des marchés publics pour un refuge municipal d’animaux.
La police met en garde contre des investissements fictifs promettant des gains rapides
La campagne « Bankowcy dla CyberEdukacji » appelle à vérifier qui gère son argent.
L’EPPO en Italie enquête sur une fraude aux subventions agricoles, deux groupes, 10 suspects
Les carabinieri ont mené à bien des mesures conservatoires demandées par l’EPPO à Palerme.
Les carabiniers arrêtent deux personnes accusées d’une arnaque au finto carabiniere à Alba
Elles auraient dérobé 53 900 euros à deux femmes âgées, puis ont été retrouvées avec le butin.
Deux arrestations à Almere pour soupçon de blanchiment d’argent portant sur des millions
Des perquisitions de la FIOD à des domiciles et saisie de biens dans une affaire présumée de fraude hypothécaire.
8 956 personnes de moins de 30 ans arrêtées pour blanchiment d’argent en Angleterre et au pays de Galles
La police prévient que des groupes de criminalité organisée recrutent de jeunes étudiants comme « mules » après leur arrivée au Royaume-Uni.
Un homme soupçonné de se faire passer pour un agent du renseignement du Kosovo et de demander de l’argent pour un emploi à Priština
La police a arrêté D. N. le 21 octobre pour une fraude présumée qui aurait duré plus d’un an.
Interpol: des notices rouges demandées contre des suspects de fraude à la construction à Ivano-Frankivsk
Trois promoteurs immobiliers font l’objet de poursuites pour des pertes totalisant plus de 235 millions de hryvnias.
La police arrête 2 suspects à Cervinara pour des cas de fraude visant des personnes âgées
Ils font l’objet de poursuites présumées pour fraude après des bracelets électroniques et un contrôle sur l’A16.