Matolcsy, ancien gouverneur de la banque centrale hongroise, détenu pour fraude présumée
Les procureurs affirment qu’une affaire liée aux fondations du NBH a entraîné une importante perte financière.
Fraude
Le maire de Petrich accusé de fraude liée à un musée du patrimoine culturel financé par l’UE
L’EPPO a déposé un acte d’accusation auprès du tribunal de la ville de Sofia pour un schéma présumé impliquant un bâtiment reconstruit.
Des escrocs appellent un couple de personnes âgées et volent 6 millions de forints en Hongrie
La police indique que l’arnaque impliquait un faux avocat et l’affirmation que le fils avait été emprisonné.
Un tribunal d’Istanbul incarcère un journaliste dans le cadre d’une enquête pour blanchiment de fonds liée à la famille d’un député
Murat Ağırel et 14 autres personnes seront jugés après que des proches du député de l’opposition Mustafa Sarıgül ont été visés.
Un couple arrêté dans l’Algarve pour une fausse arnaque d’accident de plus de 2.000 euros visant un homme âgé
Les agents de la GNR ont récupéré la totalité de l’argent après l’arrestation à Silves.
La police de Paks enquête sur un homme accusé de vendre une voiture de société avec de faux documents
Les enquêteurs ont bouclé le dossier pendant l’été, portant sur un vol et une vente près de Baja.
La police arrête un couple suspect à Silves après avoir exigé 2 000 euros
Le GNR affirme que les victimes ont été pressées de ne pas signaler le “faux accident” à la police ou aux assurances.
La police de Budapest interrompt des suspects qui exigeaient 7 millions pour réparer le toit
Deux hommes ont été arrêtés avant qu’un autre paiement ne soit remis.
Bataille d’extradition avec le Canada après l’enseignement d’un doyen du Manitoba dans une université allemande
Jonathan Black-Branch fait face à une extradition pour fraude après son arrestation en avril près de Paris.
15 personnes arrêtées à Istanbul dans une enquête pour blanchiment; Sarıgül affirme que des documents ont été falsifiés
Mustafa Sarıgül soutient que les accusations reposent sur de faux documents après la détention de son ex-femme et de son fils.
L’appel de la DIICOT sur la détention préventive de Călin Georgescu jugé à Bucarest
La cour d’appel tranche définitivement s’il reste en détention provisoire ou s’il passe sous bracelet à domicile.
La police interpelle un jeune de 19 ans pour fraude au centre d’appels à Ludwigshafen
Un préjudice total de 48 000 euros et 18 affaires depuis janvier 2026 sont allégués.
Deux suspects arrêtés à Milazzo pour une arnaque présumée visant une femme âgée
Un homme de 22 ans et un homme de 25 ans font désormais l’objet de poursuites, notamment pour fraude aggravée et enlèvement.
9 arrestations en Pologne dans une enquête pour blanchiment liée à une fraude d’investissement
L’opération conjointe du CBZC, du corps de la Garde frontière et de l’ABW est placée sous le contrôle de procureurs à Łódź.
Un arnaqueur de 25 ans interpellé à Wrocław après un versement de 53 000 zł
La police de Lublin l’a surpris sur le fait et a restitué les économies de la femme de 89 ans.
La police polonaise met en garde contre les arnaques de prêts via le crowdfunding dans un webinaire CEDUR
Un webinaire sur les risques et les fraudes liés au prêt entre particuliers se tient avec le régulateur financier et la police.
La police saisit près de 2 millions d’euros en espèces à Naples dans une enquête pour fraude fiscale autour du saumon
La Guardia di Finanza ordonne aussi des saisies d’un montant de 17,6 millions d’euros, dans une affaire de 87 millions d’euros de factures fictives.
La police saisit 2,1 millions d’euros en billets falsifiés après un rip-deal à Marbella
Trois suspects arrêtés dans une opération coordonnée Autriche Espagne liée à un rip-deal d’une OCG.
Un coach de fitness à Bucarest accusé d’avoir récolté 150.000 euros d’intérêts
La police affirme qu’il aurait pris 18.500 lei et exigé plus de 160.000 lei supplémentaires.
La police enquête sur des vols et des fraudes de 3 millions de UAH dans des clubs de nuit à Lviv
Dix-sept perquisitions ont saisi des preuves numériques, et des poursuites ont été ouvertes pour des retraits de cartes présumés.