L’EPPO accuse six personnes dans un fraude de 7 millions d’euros sur des remorqueurs en Roumanie
Acte d’accusation déposé auprès du tribunal de Iași au sujet d’achats de navires financés par l’UE présumés.
Fraude
La police arrête le suspect « Mr. Choraitiko » pour fraude fiscale de 100 millions
Les policiers l’ont intercepté à Ioannina après un plan de fuite, tout en enquêtant sur un réseau appuyé par des centaines de sociétés.
La police grecque arrête Giannakopoulos à l’aéroport après son retour de Dubaï
Les autorités allèguent un vaste schéma de fraude fiscale portant sur plusieurs millions d’euros derrière des liens avec une boulangerie et des clubs de strip-tease.
Le Royaume-Uni condamne le fraudeur Arif Patel à 33,4 millions de livres, mais il vit à Dubaï
Patel a été condamné à 20 ans par défaut, mais l’extradition depuis les Émirats arabes unis a échoué.
Un député turc accusé de blanchir 600 millions d’euros de commissions
Les enquêteurs placent 19 suspects en détention dans une enquête pour blanchiment d’argent à Şişli.
La police en Hongrie arrête une suspecte de fraude liée aux taxis pour un zéro en plus
Elle aurait, selon la police, surfacturé des courses et transporté des passagers sans autorisation.
Le propriétaire d’une chaîne de boulangeries grecque interpellé pour fraude fiscale présumée de plusieurs millions
La police retient un comptable et d’autres arrestations sont attendues en Grèce après le retour du suspect depuis Dubaï.
De faux Carabinieri arnaquent une personne âgée à Desenzano del Garda, 2 arrestations
Deux suspects interpellés lors d’une filature, puis transférés à Brescia après une tentative d’arnaque.
La police arrête deux suspects de « mules d’argent » dans des affaires liées à LuxTrust
Une arrestation fait suite à une plainte pour phishing liée à LuxTrust, et la seconde a conduit à une saisie de haschich.
La police de Kifisia arrête cinq personnes pour des services de stationnement illégaux dans des clubs
Cinq suspects auraient pris les clés et réclamé de l’argent aux conducteurs sans délivrer de reçus.
Deux Bulgares interpellés pour une arnaque téléphonique de police fictive à Serres, en Grèce
La police a placé les deux suspects en garde à vue après le stratagème des « faux policiers ».
Deux hommes placés en détention provisoire au Danemark dans une affaire de fraude au contact
La police place les mis en cause en détention pendant que l’enquête se poursuit
Slava Ukraini: l’ancienne responsable accusée d’avoir causé un préjudice de 450.000 euros
Au tribunal de Harju, le procès de Lehtme se poursuit. Le procureur met en évidence des contradictions dans des documents présentés au tribunal.
La Garda effectue des perquisitions et saisit deux BMW X5 dans une enquête pour blanchiment d’argent
Aucune arrestation n’a été effectuée, Sinn Féin soutenant l’enquête en cours visant une association caritative de Dublin.
Un inspecteur détenu par la DNA en Roumanie pour une corruption présumée de 45.000 lei
Il a été pris en train de recevoir l’argent et les procureurs ont retrouvé environ 90.000 euros chez lui.
Dernier jour de la formation TEKLA à Opolskie, axé sur les crimes fiscaux et la corruption
Des agents formés à la lutte contre la corruption et la fraude à la TVA dans le cadre d’un programme police-Służba Celno-Skarbowa.
La justice danoise confirme une condamnation pour fraude au corona et blanchiment d’argent
La Østre Landsret confirme une peine dans une affaire liée à un bureau de change.
L’EPPO de Hambourg condamne des membres d’une fraude à la TVA de 200 millions d’euros via Hawala
Deux personnes ont été condamnées à l’issue de l’enquête Goliath portant sur la fraude à la TVA intracommunautaire et le blanchiment d’argent.
Une femme perd près de 290 000 zł dans une fausse “investissement” en ligne à Zielona Góra
Elle a effectué plusieurs virements et a installé un logiciel permettant aux criminels de prendre le contrôle de ses comptes.
Trois condamnés pour fraude au tribunal d’Odense au Danemark
Le tribunal d’Odense a prononcé des peines de prison dans l’affaire de fraude.