La police a saisi près de 2 millions d’euros en espèces auprès d’une entreprise de produits de la mer près de Naples, dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment d’argent dans le commerce de gros du poisson, selon ANSA. La Guardia di Finanza a retrouvé l’argent dissimulé autour des chambres froides, dans du mobilier de bureau et dans un casier de vestiaire sur des sites situés à Mugnano di Napoli. Les perquisitions, lancées le 14 octobre, ont permis de récupérer au total 2,19 millions d’euros en espèces. Les procureurs enquêtent sur 14 personnes et entités juridiques pour des soupçons de fausses factures d’un montant de 87 millions d’euros. Ils affirment que des sociétés écrans auraient été utilisées pour éluder la TVA sur des ventes en gros de saumon, de thon, de bar et de daurade, ce qui permettrait de vendre le poisson à un prix inférieur à celui facturé par des entreprises qui paient l’impôt. Les enquêteurs soutiennent également que le montage impliquait de faux comptes utilisés pour obtenir des prêts bancaires garantis par l’État. Les procureurs estiment que les produits illicites auraient ensuite été réinvestis dans des entreprises et des biens immobiliers. Dans le cadre d’une ordonnance de saisie évaluée à 17,6 millions d’euros, la police a saisi 70 biens immobiliers, 11 parcelles de terrain, des véhicules, des montres de luxe et des bijoux en or. Le poisson aurait été acheté principalement auprès d’opérateurs en Suède, en Espagne et en Grèce. L’enquête reste à un stade préliminaire et les personnes impliquées sont présumées innocentes tant qu’elles n’ont pas été condamnées.