Un responsabile del riciclaggio del denaro legato alla cybercriminalità si è dichiarato colpevole dopo che un’operazione aveva reclutato più di 15.000 americani per aiutare a trasferire all’estero denaro rubato. Oleg Korniev, 42 anni, ha ammesso di aver gestito una rete internazionale di riciclaggio del denaro nota come Your Mule Cashout, YMCO, che ha riciclato almeno 10 milioni di dollari sottratti da hacker a più di 750 conti bancari statunitensi. Lo schema ha offerto ai criminali informatici un modo per trasformare denaro prelevato da aziende americane in fondi che potevano essere trasferiti all’estero, oscurandone al tempo stesso le origini criminali. YMCO ha usato i money mule e infrastrutture online per aiutare gli hacker a inviare fondi rubati, principalmente verso Paesi dell’Europa orientale. I money mule ricevevano pagamenti sui propri conti bancari personali, poi ritiravano il denaro e lo trasferivano via bonifico a partner commerciali all’estero. I reclutati venivano ingannati con false offerte di lavoro e istruzioni per processare i pagamenti come se lavorassero per aziende legittime. In cambio, YMCO prendeva una percentuale, e le persone reclutate non venivano mai pagate quanto promesso. Korniev si è dichiarato colpevole l’8 ottobre per cinque reati, tra cui cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, riciclaggio di denaro, cospirazione per commettere frode informatica, cospirazione per commettere furto di dispositivi di accesso e furto aggravato d’identità. Ha ammesso che YMCO era responsabile di oltre 14,7 milioni di dollari di perdite effettive e previste che coinvolgevano vittime accertate, e che lui personalmente ha riciclato almeno 7 milioni di dollari, con l’intenzione di riciclarne più di 9,7 milioni. Altre quattro persone collegate a YMCO erano state arrestate all’estero in precedenza, estradate negli Stati Uniti e condannate per cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Le loro pene detentive andavano da 37 a 63 mesi e a ciascuna era stato ordinato di pagare più di 9,1 milioni di dollari a titolo di risarcimento. Korniev rischia una pena minima di due anni di carcere e un massimo di 50 anni. Una data per la sentenza non è stata ancora annunciata e lui ha accettato di risarcire le vittime note e di confiscare i contanti sequestrati al momento del suo arresto nella Repubblica di Georgia.