Um chefe de lavagem de dinheiro ligado à cibercriminalidade aceitou a culpa depois de uma operação ter recrutado mais de 15.000 americanos para ajudar a mover dinheiro roubado para o exterior. Oleg Korniev, 42, admitiu ter liderado uma rede internacional de lavagem de dinheiro conhecida como Your Mule Cashout, YMCO, que lavou pelo menos 10 milhões de dólares roubados por hackers de mais de 750 contas bancárias dos EUA. O esquema ofereceu aos cibercriminosos uma forma de transformar dinheiro retirado de empresas americanas em fundos que poderiam ser transferidos para o exterior, ao mesmo tempo que ofuscava as origens criminosas. A YMCO utilizou mulas financeiras e infraestrutura online para ajudar os hackers a enviar fundos roubados, principalmente para países da Europa de Leste. As mulas financeiras recebiam pagamentos em suas contas bancárias pessoais, depois retiravam o dinheiro e transferiam por fio para parceiros comerciais no exterior. Os recrutados foram enganados com ofertas de emprego falsas e instruções para processar pagamentos como se estivessem trabalhando para empresas legítimas. Em troca, a YMCO ficava com uma percentagem, e as pessoas recrutadas nunca foram pagas como tinham sido prometidas. Korniev aceitou a culpa em 8 de outubro por cinco delitos, incluindo conspiração para cometer lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro, conspiração para cometer fraude informática, conspiração para cometer roubo de dispositivos de acesso e roubo de identidade agravado. Ele admitiu que a YMCO foi responsável por mais de 14,7 milhões de dólares em perdas reais e pretendidas envolvendo vítimas confirmadas e que ele próprio lavou pelo menos 7 milhões de dólares, com a intenção de lavar mais de 9,7 milhões. Outras quatro pessoas ligadas à YMCO foram presas no exterior anteriormente, extraditadas para os Estados Unidos e condenadas por conspiração para cometer lavagem de dinheiro. As penas de prisão variaram de 37 a 63 meses e cada uma foi ordenada a pagar mais de 9,1 milhões de dólares em restituição. Korniev enfrenta uma pena mínima de dois anos de prisão e uma máxima de 50 anos. Uma data de sentença ainda não foi anunciada e ele concordou em compensar as vítimas conhecidas e a confiscar o dinheiro apreendido quando foi preso na República da Geórgia.